Intellewings

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IntelleWings ofrece un avanzado conjunto de cumplimiento contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo, aprovechando tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje profundo. Diseñado para satisfacer las necesidades regulatorias de diversos sectores, incluidos la banca, los seguros, el comercio electrónico, las compañías financieras no bancarias, el sector inmobiliario, la auditoría, la joyería, el comercio y las firmas de corretaje, IntelleWings proporciona una solución integral para detectar y prevenir delitos financieros. Características y Funcionalidades Clave: - Cribado de Sanciones: Utiliza una base de datos global que abarca más de 100 listas de sanciones para facilitar un escaneo eficiente y preciso. - Monitoreo de Transacciones: Emplea un motor basado en reglas con ajuste de umbrales impulsado por IA para reducir falsos positivos y mejorar la precisión de la detección. - Cribado de PEP: Proporciona cribado en tiempo real contra una base de datos compilada a partir de más de 1,100 fuentes gubernamentales, cubriendo todos los niveles de personas políticamente expuestas. - Cribado de Medios Adversos: Monitorea más de 5,000 fuentes diariamente, utilizando tecnologías de IA/ML para identificar medios adversos relevantes relacionados con patrones de AML. - Verificación AML: Ofrece cribado en tiempo real con navegación fluida, datos precisos e integración API para procesos de cumplimiento simplificados. Valor Principal y Soluciones para el Usuario: IntelleWings aborda la necesidad crítica de un cumplimiento robusto de AML/CFT proporcionando una plataforma fácil de usar, impulsada por IA, que simplifica los complejos requisitos regulatorios. Al reducir los falsos positivos y mejorar las capacidades de detección, permite a las organizaciones identificar y mitigar eficientemente los riesgos de delitos financieros, asegurando la adherencia a los estándares de cumplimiento globales. Este enfoque integral no solo protege a las instituciones contra posibles sanciones, sino que también fortalece su reputación e integridad operativa.

IntelleWings

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IntelleWings ofrece un avanzado conjunto de cumplimiento de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Combate al Financiamiento del Terrorismo (CFT), diseñado para ayudar a las instituciones financieras y entidades reguladas a detectar y prevenir eficazmente los delitos financieros. Aprovechando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, IntelleWings proporciona una solución integral y fácil de usar que simplifica los procesos de cumplimiento y mejora la eficiencia operativa. Características y Funcionalidades Clave: - Cribado de Sanciones: Utiliza una base de datos global que abarca más de 100 listas de sanciones para facilitar procesos de cribado exhaustivos y eficientes. - Monitoreo de Transacciones: Emplea un motor basado en reglas con ajuste de umbral impulsado por IA para monitorear transacciones, reduciendo efectivamente los falsos positivos y asegurando la detección precisa de actividades sospechosas. - Cribado de PEP: Ofrece cribado en tiempo real contra una base de datos compilada de más de 1,100 fuentes gubernamentales, cubriendo todos los niveles de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y sus asociados. - Cribado de Medios Adversos: Monitorea más de 5,000 fuentes diariamente para identificar medios adversos relevantes, utilizando tecnologías de IA/ML para asegurar alta precisión y cobertura integral. - Verificación AML: Proporciona cribado AML en tiempo real con navegación fluida, filtros de búsqueda mejorados y datos precisos, apoyando la integración de API para operaciones optimizadas. Valor Principal y Soluciones para el Usuario: IntelleWings aborda la necesidad crítica de un cumplimiento robusto de AML/CFT ofreciendo una solución escalable y personalizable que se adapta a diversas industrias, incluyendo banca, seguros, comercio electrónico y más. Al integrar IA y aprendizaje automático, la plataforma reduce los falsos positivos, mejora las capacidades de detección y simplifica el proceso de cumplimiento. Esto empodera a las organizaciones para cumplir con los requisitos regulatorios de manera eficiente, mitigar los riesgos asociados con los delitos financieros y mantener la integridad operativa.