Cygnus Scan es una solución avanzada de monitoreo y detección de lavado de dinero (AML) desarrollada por Crowe UAE como parte de su ecosistema Cygnus GRC. Diseñada para cumplir con los estrictos requisitos de las regulaciones internacionales y específicas de los EAU sobre AML, sirve como una herramienta de cumplimiento robusta para industrias reguladas como fintech, seguros, bienes raíces, servicios legales y Negocios y Profesiones No Financieras Designadas (DNFBPs).
Características clave de Cygnus Scan
Detección de Sanciones: Coincidencia en tiempo real contra sanciones globales, listas de vigilancia, Personas Políticamente Expuestas (PEP) y medios adversos para garantizar un cumplimiento integral.
Puntuación de Riesgo: Evaluación continua de los riesgos de delitos financieros asociados con clientes y proveedores utilizando algoritmos avanzados y parámetros de riesgo.
Rastro de Auditoría: Capacidades de auditoría robustas que proporcionan completa transparencia y trazabilidad de todas las actividades, registros y acciones para apoyar el cumplimiento regulatorio.
Alertas de Vencimiento: Notificaciones automáticas para documentos de identificación que están por vencer para mantener la continuidad operativa y el cumplimiento.
Monitoreo de Transacciones: Detección y bloqueo en tiempo real de transacciones de alto riesgo, asegurando una respuesta inmediata a actividades sospechosas.
Rastreo del Beneficiario Final (UBO): Identificación y detección automática de UBOs para mejorar la transparencia en las relaciones corporativas.
Gestión de Alertas: Manejo y resolución eficiente de alertas generadas durante los procesos de detección y monitoreo.
Aspectos Técnicos Destacados
Integración con la Base de Datos de Dow Jones: Proporciona una cobertura completa de listas de vigilancia para una detección efectiva.
Lectura Avanzada de Imágenes (OCR): Mejora la precisión de captura de datos a través de capacidades de Reconocimiento Óptico de Caracteres.
Algoritmos Basados en IA/ML: Emplea inteligencia artificial y aprendizaje automático para la detección de sanciones y búsquedas de medios negativos.
Alojamiento en la Nube a través de Microsoft Azure: Asegura un despliegue seguro y escalable dentro de los EAU.
Accesibilidad Multi-Plataforma: Disponible a través de portales web y aplicaciones móviles (iOS y Android) para la conveniencia del usuario.
Opciones de Despliegue
Software como Servicio (SaaS): Solución basada en la nube para facilidad de acceso y escalabilidad.
En las Instalaciones: Para organizaciones que requieren alojamiento interno debido a políticas de cumplimiento o seguridad.
Modelos Híbridos: Combina soluciones en la nube y en las instalaciones para satisfacer necesidades organizacionales específicas.
Cygnus Scan está diseñado para empoderar a las organizaciones en los EAU y a nivel global para navegar efectivamente las complejidades del cumplimiento AML. Al integrar tecnologías avanzadas y alinearse con los estándares regulatorios, sirve como una herramienta crítica para salvaguardar la integridad empresarial y mitigar los riesgos de delitos financieros.
Para más información, por favor visite https://www.crowe.com/ae/services/technology/cygnus-scan o para solicitar una demostración, por favor visite https://www.crowe.com/ae/services/technology/cygnus-scan/request-a-demo
