Trapets proporciona tecnología y conocimiento para ayudar a las empresas a combatir el crimen financiero, incluyendo soluciones para la lucha contra el lavado de dinero (AML), conocimiento del cliente (KYC) y vigilancia del mercado. Desde 2000, Trapets ha servido a más de 500 clientes, desde pequeñas instituciones financieras hasta autoridades regulatorias, y ha sido reconocida como una de las 100 principales empresas de RegTech en el mundo. La plataforma Instantwatch de Trapets es una plataforma todo en uno, probada, que ayuda a detectar y prevenir el crimen financiero. Permite a las empresas cumplir con las Directivas contra el Lavado de Dinero (AMLD), el Reglamento de Abuso de Mercado (MAR) y la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) y mejorar la eficiencia operativa. Las empresas pueden consolidar sus procesos de cumplimiento en Instantwatch para beneficiarse de una plataforma a prueba de futuro que se adapta a medida que evolucionan las regulaciones y los métodos criminales. Las soluciones de Trapets cubren todo el ciclo de vida de AML e incluyen: - Incorporación de clientes y diligencia debida - Cribado de sanciones y PEP - Monitoreo de transacciones Trapets también puede ayudar a detectar la manipulación del mercado y el uso de información privilegiada: - Vigilancia del mercado y del comercio