NameScan Reseñas y Detalles del Producto

Servicio decente, tiene potencial si se pudieran mejorar las prácticas de facturación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los duplicados y los falsos positivos son un problema.

Las prácticas de facturación hacen que todos los créditos expiren después de solo un año. Deben ganar más con el no uso que con los usuarios activos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta lo fácil que es encontrar las regulaciones de sanciones y cómo ayuda a cumplir con los requisitos de prevención de lavado de dinero. La interfaz de usuario (UI) también es muy simple de entender, lo que facilita a las empresas navegar y utilizar la plataforma de manera eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

lo que particularmente no me gusta de Name Scan es que su precisión depende de la calidad de sus bases de datos y fuentes, que parecen estar incompletas o desactualizadas y llevan a resultados incorrectos o incompletos a veces. También existe el riesgo de falsos positivos o negativos, lo que puede resultar en errores o ineficiencias en el proceso de cumplimiento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

NameScan es un servicio que ayuda a proteger su empresa de socios comerciales riesgosos y a garantizar el cumplimiento de sanciones internacionales. Me gusta la capacidad de escanear rápidamente una lista de socios comerciales/potenciales individuos contra fuentes de datos OSINT para verificar cualquier señal de alerta. También es muy asequible, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para pequeñas empresas y startups. La mejor parte es que se integra directamente con sus sistemas existentes, facilitando mantener sus datos actualizados con las últimas listas de PEP y sanciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Creo que la verificación de nombres para PEP/Sanciones es inexacta y necesita más trabajo. He tenido algunas experiencias en las que identificó erróneamente a personas como si estuvieran en listas de sanciones cuando no lo estaban. En algunos casos, incluso ha causado problemas con transacciones comerciales porque una de las partes fue identificada incorrectamente como si estuviera en una lista de sanciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Name Scan es una base de datos de búsqueda rápida para verificaciones PEP y cribados de sanciones y para buscar verificaciones KYC/AML rápidamente. Puedes configurar manualmente las tasas de coincidencia en tus resultados de búsqueda con el filtrado de medios adversos con otros filtros como el Riesgo de Jurisdicción FATF y resultados de Google y Bing. Me encanta su interfaz y lo rápido que se puede entender cómo buscar en ella. También puedes ingresar un número de referencia para tu búsqueda para ayudarte a llegar a ella la próxima vez que lo necesites. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los resultados de búsqueda no son tan buenos en comparación con las listas de vigilancia y listas de sanciones como Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity. Los resultados proporcionados consisten en fuentes caducadas y son un problema en las investigaciones. También hay algunos resultados que no se muestran en la base de datos que son fácilmente identificables a través de booleanos en plataformas web como Google y Bing. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta lo fácil que es realizar una verificación de nombres para Cheques PEP y Cribados de Sanciones. Todo lo que necesitas es un nombre con filtros disponibles como fecha de nacimiento y búsqueda web para medios adversos, persona políticamente expuesta. Las fuentes proporcionadas en los resultados son de gran ayuda, ya que puedes encontrar otra información que podría haber llevado mucho tiempo filtrar para obtener resultados en segundos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces te proporciona fuentes que son enlaces caducados y no es probable que sean correctos. Tampoco da suficientes otros identificadores para continuar con la investigación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

NameScan te permite escanear el nombre de un individuo u organización con una tasa de coincidencia ajustable para escanear e investigar verificaciones KYC/AML rápidamente en segundos. Puedes filtrar tu investigación en filtros como Fecha de Nacimiento, Género, País, Búsqueda en la web e incluso tiene una tasa de coincidencia que es muy útil para eliminar resultados. Si identificas al individuo/empresa que estás investigando, te mostrará resultados en categorías como Personas políticamente expuestas con su nivel, SIE. Proporciona información adicional como roles de empleo, medios adversos junto con fuentes que son muy útiles en la investigación adicional de una persona. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Dado que extrae sus datos de la base de datos de Acuris Intelligence, no siempre necesariamente le muestra identificadores que son muy comunes en la búsqueda web, o riesgos que son fácilmente identificables a través de búsquedas en la web. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.