Características de Flagright
Detección de fraude (5)
Coincidencia de nombres
La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales.
Lista de relojes
Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity).
Puntuación
Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo.
Presentación electrónica
Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR).
Flujos de trabajo y alertas
Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos.
conformidad (2)
Regulaciones y Jurisdicciones
Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA.
Políticas internas
Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución.
Monitoreo (5)
Modelos
Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos.
Simuación
Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos.
Monitoreo de transacciones
Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales.
Segmentación
Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas.
Qa
Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero.
Informes (3)
Informes de cumplimiento
Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT.
Actividad sospechosa
Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización.
Paneles en tiempo real
Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas.
Inteligencia Artificial Generativa - Anti Lavado de Dinero (2)
Puntuación de Riesgo
Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial.
Reconocimiento de patrones
Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero.
AI Agente - Antilavado de Dinero (2)
Aprendizaje adaptativo
Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Toma de decisiones
Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.
