Características de Flagright

Detección de fraude (5)

Coincidencia de nombres: La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales. Esta función fue mencionada en 31 reseñas de Flagright.
Lista de relojes: Según lo informado en 30 reseñas de Flagright. Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity).
Puntuación: Según lo informado en 29 reseñas de Flagright. Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo.
Presentación electrónica: Basado en 28 reseñas de Flagright. Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR).
Flujos de trabajo y alertas: Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos. Los revisores de 30 de Flagright han proporcionado comentarios sobre esta función.

Modelos: Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos. Esta función fue mencionada en 29 reseñas de Flagright.
Simuación: Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos. Los revisores de 31 de Flagright han proporcionado comentarios sobre esta función.
Monitoreo de transacciones: Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales. Esta función fue mencionada en 32 reseñas de Flagright.
Segmentación: Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas. Los revisores de 29 de Flagright han proporcionado comentarios sobre esta función.
Qa: Basado en 27 reseñas de Flagright. Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero.

Informes de cumplimiento: Basado en 29 reseñas de Flagright. Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT.
Actividad sospechosa: Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización. Los revisores de 31 de Flagright han proporcionado comentarios sobre esta función.
Paneles en tiempo real: Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas. Los revisores de 31 de Flagright han proporcionado comentarios sobre esta función.

Puntuación de Riesgo: Según lo informado en 12 reseñas de Flagright. Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial.
Reconocimiento de patrones: Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Flagright.