Coinbase Intelligence es un conjunto integral de soluciones de cumplimiento diseñadas para ayudar a gobiernos, instituciones financieras y negocios de criptomonedas a navegar por las complejidades del panorama de las criptomonedas. Al aprovechar la amplia experiencia y las tecnologías patentadas de Coinbase, este conjunto capacita a las organizaciones para monitorear, investigar y mitigar riesgos asociados con actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El objetivo principal es garantizar el cumplimiento normativo y mejorar la seguridad de la economía cripto. Características y Funcionalidad Clave: - Coinbase KYT (Conozca Su Transacción): Una herramienta de detección de transacciones impulsada por API que permite el monitoreo en tiempo real de millones de transacciones. Genera puntuaciones de riesgo para direcciones, proporciona alertas para cambios en perfiles de riesgo e integra sin problemas con los sistemas de gestión de casos existentes. - Coinbase Tracer: Anteriormente conocido como Coinbase Analytics, esta herramienta permite a los usuarios vincular la actividad cripto con entidades del mundo real, visualizar flujos de fondos utilizando datos de atribución pública y reducir el fraude identificando y señalando riesgos de AML con sofisticadas puntuaciones de riesgo y alertas. - Arquitectura Flexible: El conjunto ofrece una arquitectura ligera y adaptable que se integra sin esfuerzo con las infraestructuras de cumplimiento existentes, facilitando una gestión eficiente de riesgos y la adherencia regulatoria. Valor Principal y Problema Resuelto: Coinbase Intelligence aborda la necesidad crítica de herramientas de cumplimiento robustas en la industria cripto en rápida evolución. Al proporcionar soluciones escalables para el monitoreo de transacciones y la evaluación de riesgos, permite a las organizaciones gestionar y mitigar proactivamente los riesgos asociados con actividades ilícitas. Esto no solo asegura la adherencia a los estándares regulatorios globales, sino que también fomenta la confianza y seguridad dentro de la economía cripto, permitiendo a las empresas operar con confianza y seguridad.