Veridaq

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Veridaq ist die EU-AML- und regulatorische Compliance-Plattform für Banken und regulierte Unternehmen, entwickelt für AMLA und 6AMLD. Die Suite umfasst KYC/CDD, Risikobewertung, Echtzeit-Transaktionsüberwachung, Sanktions- und PEP-Screening über 300+ Listen, Abbildung der wirtschaftlichen Eigentümer, SAR-Einreichung, regulatorische Berichterstattung und DSGVO-konforme Aufbewahrung von Aufzeichnungen. KI-gestützte Dokumentenverifizierung liefert 95% Genauigkeit in über 190 Ländern. EU-basierte Infrastruktur, ISO 27001 und SOC 2 Sicherheit sowie eine API-First-Architektur unterstützen schnelle Implementierung und aufsichtsbereite Kontrollen.