Regtank

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Regtank ist der führende Anbieter einer All-in-One-Compliance-Lösung und revolutioniert die Compliance-Landschaft. Durch die Übernahme eines risikobasierten Ansatzes (RBA), der sowohl KYC als auch KYT in eine einzige konsolidierte Plattform integriert, hat Regtank eine umfassende und fortschrittliche AML/CFT-Smartrisikobewertungs-Engine entwickelt, die das Risiko von Einzelpersonen automatisch entsprechend der Risikomatrix der Kunden klassifizieren kann. Regtank bietet heute Risikobewertung und -management, Screening, Aufzeichnung, laufende Sorgfaltspflicht, Transaktionsüberwachung, Blockchain-Analysen und die Identifizierung der Herkunft von Geldern.