AML Screening API

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Der Dienst bietet Zugang zu compliancebezogenen Daten wie Sanktionslisten, PEP-Listen (politisch exponierte Personen), kriminellen Überwachungslisten und anderen. Mit dem API-Check-Dienst können Kunden ihre Kundendatenbank gegen die Compliance-Daten für KYC- und AML-Zwecke überprüfen. Weiterhin ermöglicht der Dienst das Filtern, um falsch-positive Treffer zu reduzieren, indem bestimmte Attribute (z. B. Geschlecht oder Geburtsdatum) angegeben werden, und bietet eine unscharfe Suchfunktion, um Suchanfragen abzugleichen, die der ursprünglich erhaltenen Anfrage nahekommen.