AsiaVerify

0 Bewertungen

AsiaVerify ist ein in Singapur ansässiges RegTech-Unternehmen, das sich auf Echtzeit-Business-Verifizierungsdienste in der Asien-Pazifik-Region spezialisiert hat. Ihre Plattform optimiert die Prozesse "Know Your Business", "Know Your Customer" und "Ultimate Beneficial Owner", indem sie sofortigen Zugang zu autoritativen Daten aus Regierungsregistern bietet. Dies ermöglicht es Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und Risiken effektiv zu mindern. Hauptmerkmale und Funktionalität: - Umfassender Datenzugang: AsiaVerify bietet Echtzeitzugriff auf Informationen zu über 344 Millionen Entitäten und 3 Milliarden verwandten Personen in 14 APAC-Rechtsgebieten, darunter Singapur, Malaysia, Festlandchina, Hongkong, Taiwan, Japan, Südkorea, Vietnam, Thailand, Indien, Australien und Neuseeland. - Echtzeit-Verifizierung: Die Plattform verbindet sich direkt mit Regierungsregistern, sodass Benutzer aktuelle Registrierungsinformationen, Details zu Schlüsselpersonen, Eigentümerstrukturen und mehr abrufen können, alles in Echtzeit vollständig übersetzt. - Erweiterte UBO-Identifikation: Mithilfe proprietärer Technologie taucht AsiaVerify tief in Beteiligungsstrukturen ein, um wirtschaftlich Berechtigte mit einem Mindestanteil von 25% zu identifizieren und Klarheit über komplexe Unternehmenshierarchien zu schaffen. - Automatisierte Überwachung und Warnungen: Das System überwacht kontinuierlich Änderungen im Unternehmensstatus, Aktionärsinformationen und potenzielle Risiken und gibt Warnungen bei Verwaltungssanktionen, Gerichtsakten und anderen Unregelmäßigkeiten aus. - Flexible Integrationsoptionen: AsiaVerify bietet sowohl API-Integration für nahtlose Automatisierung als auch ein benutzerfreundliches Webportal für Unternehmen, die weniger Prüfungen benötigen, und bedient damit unterschiedliche betriebliche Bedürfnisse. Primärer Wert und gelöstes Problem: AsiaVerify adressiert das kritische Bedürfnis nach effizienter und zuverlässiger Unternehmensverifizierung in der APAC-Region. Durch die Automatisierung von KYB-, KYC- und UBO-Prozessen verkürzt die Plattform die Onboarding-Zeiten erheblich – von durchschnittlich 20-80 Tagen auf nur wenige Minuten – und stellt gleichzeitig die Einhaltung von regulatorischen Anforderungen sicher. Dies verbessert nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern mindert auch Risiken im Zusammenhang mit betrügerischen Aktivitäten und fördert so Vertrauen und Sicherheit in Geschäftsbeziehungen.