Verify 365 ist eine Plattform zur Kunden-Onboarding, die hilft, Betrugs- und Geldwäscherisiken schneller, reibungsloser und genauer zu identifizieren als traditionelle manuelle Überprüfungen. Innerhalb eines Verifizierungs-Workflows führt unser System die folgenden fünf Überprüfungen durch: 1. ID-Biometrische und NFC-basierte Überprüfung von über 10.000 von Regierungen ausgestellten Dokumenten aus 195 Ländern. 2. AML PEPs und Sanktionsüberprüfung aller globalen Listen, um sicherzustellen, dass Ihr Kunde nicht sanktioniert ist. 3. FCA Open Banking digitale Kontoauszüge – erhalten Sie automatisch die verifizierten Kontoauszüge Ihres Kunden in digitaler Form. 4. Adressverifizierung gegen das Wählerverzeichnis und andere britische Adressquellen. 5. Erweiterte Überprüfung der Herkunft von Geldern für Hochrisikobereiche wie Immobilienübertragungen.