Sentinel™ von Truth Technologies ist eine Compliance-Screening-Plattform, die zur Unterstützung von organisatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit AML-, OFAC-, KYB- und KYC-Prozessen verwendet wird. Das System zentralisiert Screening-Aktivitäten für Einzelpersonen und Unternehmen, sodass Teams Verifizierungen durchführen, potenzielle Risiken bewerten und regulatorische Prüfungen in einer einzigen Umgebung dokumentieren können. Sentinel™ ist darauf ausgelegt, Screening in Onboarding-Workflows sowie in laufende Überwachungsroutinen zu integrieren. Die Plattform umfasst globale Datenquellen, einschließlich Sanktionslisten, politisch exponierter Personen (PEPs), negativer Medien und regulatorischer Maßnahmen. Diese Quellen werden verwendet, um Warnungen zu generieren, die durch integrierte Fallmanagement-Tools überprüft und dokumentiert werden können. Konfigurationsoptionen ermöglichen es den Benutzern, Abgleichsschwellen anzupassen, relevante Listen auszuwählen und Workflows gemäß internen Richtlinienrahmen und dokumentierten Risikobewertungen zu strukturieren. Sentinel unterstützt sowohl Echtzeit- als auch periodisches Screening. Echtzeitverifizierung kann während des Onboardings oder anderer kundeninitiierter Aktivitäten angewendet werden, sodass Organisationen Risikofaktoren identifizieren können, wenn neue Informationen bereitgestellt werden. Funktionen zur kontinuierlichen Überwachung ermöglichen es, Profile neu zu bewerten, wenn sich externe Daten ändern, um sicherzustellen, dass Aktualisierungen von Sanktions-, Medien- oder Regulierungslisten ohne manuelles Rescreening berücksichtigt werden. Warum Sentinel™ herausragt • Echtzeitverifizierung zur Unterstützung eines schnelleren, risikobewussten Onboardings und periodischer Überprüfungen. • Umfassende globale Datenabdeckung für Sanktionen, PEP, negative Medien und regulatorische Maßnahmen. • Konfigurierbare Steuerungen, damit Sie Schwellenwerte, Listen und Workflows an Ihre Risikobewertung und Ihren Richtlinienrahmen anpassen können. • Optionen zur kontinuierlichen Überwachung, die es Ihnen ermöglichen, fortlaufende Sorgfalt nachzuweisen, nicht nur punktuelle Überprüfungen.