Jade ThirdEye ist eine sichere SaaS-Lösung, die speziell entwickelt wurde, um die Überwachung von Transaktionen, die Überprüfung von Kunden, das Fallmanagement und die AML-Berichterstattung zu automatisieren, damit Sie mit Zuversicht die Vorschriften einhalten können. Wichtige Komponenten Ihres AML-Programms werden mit einfachen Workflows und Anpassungsoptionen automatisiert, die für Organisationen jeder Größe geeignet sind. TRANSAKTIONSÜBERWACHUNG Erkennen Sie schnell ungewöhnliche Aktivitäten und konfigurieren Sie Ihre Regeln einfach, um sich an veränderte Risiken anzupassen, damit Sie schnell auf sich entwickelnde Bedrohungen reagieren können. KUNDENÜBERPRÜFUNG Bleiben Sie wachsam bei Änderungen des Kundenrisikos und überprüfen Sie mühelos Ihre Kunden anhand der globalen Watchlists von Dow Jones oder World-Check, um das Vertrauen zu stärken, Risiken zu reduzieren, die Effizienz bei der Kundenaufnahme zu erhöhen und die Kundenprüfung zu verbessern. FALLMANAGEMENT Führen Sie vollständige Untersuchungen zu verdächtigem Kundenverhalten durch und speichern Sie gesammelte Informationen an einem zentralen Ort, um ein detailliertes Kundenprofil zu erstellen und nahtlos vom Verdacht zur Aktion überzugehen. REGULATORISCHE BERICHTERSTATTUNG Erkennen, erstellen und übermitteln Sie automatisch obligatorische SMR-, TTR- und IFTI-Berichte an AUSTRAC in Australien und SAR- und PTR-Berichte an FIU in Neuseeland. Das Team von Jade ThirdEye ist stolz darauf, Organisationen weltweit dabei zu helfen, ihre Compliance-Verpflichtungen sicher zu erfüllen, die betriebliche Effizienz sicherzustellen und ihre Gemeinschaften zu schützen. Mit Büros in Australien, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich unterstützen wir seit über einem Jahrzehnt meldepflichtige Unternehmen in verschiedenen Branchen weltweit und sind zutiefst engagiert, eine erstklassige Lösung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) bereitzustellen.