Didit - Identity Verification Funktionen

Planen Sie regelmäßige (wöchentliche, monatliche usw.) Überprüfungen vorhandener Adressdaten, um die Richtigkeit und Formatierung zu überprüfen.

Erstellen Sie Berichte und Datenvisualisierungen zu Adressüberprüfungsaktionen.

Vergleicht Adressdaten mit einer maßgeblichen Adressdatenbank (in der Regel Behörden).

Überprüfen Sie Adressen automatisch in der Datenquelle, wenn neue Einträge hinzugefügt werden.

Bereinigen oder aktualisieren Sie fehlerhafte Daten durch Korrekturprozesse wie Fuzzy-Abgleich.

Vergleicht Adressdaten mit maßgeblichen Datenbanken aus zwei weiteren Ländern.

Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren.

Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity).

Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials.

Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen.

Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern.

Verwalten Sie Due-Dilligence-Prozesse wie Customer Due Diligence und Know Your Customer.

Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein.

Einhaltung von Betrugs- und Risikomanagementrichtlinien, die von dem Unternehmen, das die Lösung verwendet, erstellt wurden.

Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann.

Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren.

Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen.

Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten.

Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT.

Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an.

Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen.

Enthält Details zur ASN, die der IP-Adresse zugeordnet ist.

Enthält Details zum ISP, der der IP-Adresse zugeordnet ist.

Enthält Details zu dem Netzbetreiber, der der IP-Adresse zugeordnet ist.

Erkennt die Verwendung von virtuellen privaten Netzwerken (VPNs) oder Proxynetzwerken.

Lässt sich in andere Datenanbieter integrieren, um die Datengenauigkeit und -vollständigkeit zu verbessern.

Verbessert die Workflow-Automatisierung durch Zusammenführung von IP-Daten mit Automatisierungssoftware.

Lässt sich in ABM-Tools integrieren, um gezieltes Marketing zu ermöglichen.

Bietet OSINT-Blocklisten.

Aktualisiert die IP-Daten täglich.

Unterstützt benutzerdefinierte Datenexporte.

Verfügt über integrierte KI-Funktionen zur Bewertung und Zuweisung von Risikobewertungen für Transaktionen und Kundenprofile, wodurch priorisierte Untersuchungen basierend auf potenziellen Bedrohungsstufen ermöglicht werden.

Verwendet KI-Algorithmen, um komplexe Muster und Anomalien in Transaktionsdaten zu identifizieren, die auf Geldwäsche hinweisen könnten.

Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.

Unterstützt Multi-Methoden-Identitätsüberprüfung einschließlich Dokumenten, Biometrie und Datenbankabgleichen.

Führt die automatisierte Dokumentenauthentifizierung mit OCR und KI/ML durch.

Führt biometrischen Gesichtsausgleich durch (Selfie-zu-ID-Verifizierung).

Bietet Identitätsüberprüfungsfunktionen über API, SDK oder gehostete Schnittstelle an.

Bietet konfigurierbare Identitätsüberprüfungs-Workflows und logikbasierte Orchestrierung.

Bietet Lebendigkeitserkennung, um Spoofing und Präsentationsangriffe zu verhindern.

Erzeugt Echtzeit-Identitätsrisikobewertungen mithilfe von KI/ML oder regelbasierter Logik.

Erkennt gefälschte oder manipulierte Dokumente durch forensische Analyse.

Unterstützt die Einhaltung der NIST-Identitätsversicherungsstufen (IAL2, IAL3).

Integriert AML-, PEP- und Sanktionslistenprüfung in den Identitätsüberprüfungsprozess.

Unterstützt die Überprüfung von globalen Identitätsdokumenten in mehreren Ländern und Regionen.