CEBS stellt sicher, dass Sie die richtige Checkliste der KYC-Dokumente haben, indem es bei Bedarf einfache Due Diligence, Kunden-Due Diligence und erweiterte Due Diligence einrichtet. Das System warnt den Kassierer, wenn derselbe Kunde über dem Schwellenwert transagiert. Der Kundenname wird mit der Sanktionsliste der HMRC, der EU, der UN sowie der OFAC SDN abgeglichen. 1. Compliance Wir nehmen Compliance sehr ernst. Suchen Sie den Kundennamen, bevor Sie ihn in der Sanktionsliste der HMRC sowie in der von OFAC veröffentlichten Liste der speziell designierten Staatsangehörigen und blockierten Personen (SDN) registrieren oder transagieren. CEBS hat immer beide oben genannten Listen für Sie aktualisiert. Das System warnt den Kassierer, wenn es erforderlich ist, ein gültiges Lichtbildausweisdokument vom Kunden zu verlangen. Das System benachrichtigt den Kassierer auch über in naher Zukunft ablaufende Ausweise und fordert auf, von zurückkehrenden Kunden einen neuen zu verlangen. 2. Operative Funktionen Schnell und intelligent sind Merkmale von CEBS. Vor der Finalisierung des Währungsgeschäfts teilt Ihnen das System mit, wie viel Gewinn Sie erzielen können; das System benachrichtigt Sie auch über Ihren aktuellen Lagerbestand und warnt, wenn Sie versuchen, mehr als Ihren Lagerwert zu verkaufen. Quittungen und Berichte sind präzise formatiert und darauf ausgerichtet, Ihnen echte Einblicke in Ihren Handel zu geben. Und ja, das System ist buchhalterfreundlich. 3. Integrationen & Sicherheit Die Sicherheit des Systems und der Schutz von Kundendaten sind unser Hauptziel. Wir arbeiten sorgfältig mit Dienstleistern zusammen und teilen keine Daten mit Drittunternehmen. Unsere Server befinden sich im Vereinigten Königreich, aber wenn Sie außerhalb des Vereinigten Königreichs oder der EU sind, können wir unser System auf dem Server in Ihrem Land hosten. 4. Schulungen Das Currency Exchange Bureau System ist selbsterklärend und erfordert minimale Schulung. Sie müssen möglicherweise wissen, wie man einen Kunden registriert? Oder wie der Kassierer bei Erreichen der Anti-Geldwäsche-Schwelle gewarnt wird? Oder über Gewinn- und Verlustberechnungen? Unser Team wird sicherstellen, dass Sie in jede Funktionalität des Systems eingewiesen und darüber informiert werden.