AML Wizard ist eine fortschrittliche Lösung für die Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT), die für Finanzinstitute, Fintechs, Mikrofinanzbanken, Versicherungsunternehmen und Aufsichtsbehörden entwickelt wurde, die ihre Risikomanagementrahmen stärken möchten. Mit einer Unternehmensarchitektur und der Agilität, die für schlanke Startups erforderlich ist, befähigt AML Wizard Organisationen, regulatorische Compliance zu erreichen, finanzielle Kriminalitätsrisiken zu mindern und die Prozesse der Kundenüberprüfung (CDD) und der erweiterten Überprüfung (EDD) zu optimieren.
Hauptmerkmale & Fähigkeiten:
Umfassendes Namensscreening: Nahtlose Integration mit globalen Datenbanken für internationale Sanktionslisten, inländische politisch exponierte Personen (PEPs) und Beobachtungslisten.
Acuris Risk Intelligence Integration: Zugang zu autoritativen und kontinuierlich aktualisierten Datensätzen, die eine genaue und zuverlässige Überprüfung gewährleisten.
Erweitertes Transaktionsmonitoring: Erkennen von verdächtigen Aktivitätsmustern durch regelbasierte und KI-gesteuerte Analysen, Reduzierung von Fehlalarmen bei gleichzeitiger Verbesserung der Compliance-Effizienz.
Konfigurierbare Risikoprofilierung: Maßgeschneiderte Risikobewertungsmodelle, die an organisatorische Richtlinien, regulatorische Rahmenbedingungen und Marktbedürfnisse anpassbar sind.
End-to-End-Compliance-Management: Automatisiert Berichterstattung, Prüfpfade und regulatorische Einreichungen für die AML/CFT-Compliance.
Skalierbar & Cloud-Ready: Entwickelt für Finanzinstitute, Fintech-Startups und Unternehmen, mit modularen Bereitstellungsoptionen für Flexibilität.
Warum AML Wizard?
In der heutigen komplexen regulatorischen Umgebung stehen Unternehmen unter zunehmendem Druck durch FATF-Richtlinien, regionale Regulierungsbehörden und internationale Compliance-Standards. AML Wizard hilft Organisationen, mit sich entwickelnden Anforderungen konform zu bleiben und Transparenz, Vertrauen und Widerstandsfähigkeit im Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzkriminalität zu gewährleisten.
Verbesserte regulatorische Compliance: Bleiben Sie im Einklang mit lokalen und internationalen AML/CFT-Vorschriften.
Kosteneffektive Lösung: Reduziert manuelle Arbeitsbelastung, Compliance-Kosten und betriebliche Ineffizienzen.
Zukunftssichere Compliance: Entwickelt, um sich mit sich ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen und globalen Risikolandschaften weiterzuentwickeln.
Branchen, die wir bedienen:
Fintech & Digitale Banken
Mikrofinanzinstitutionen
Versicherungsunternehmen
Regulierungs- & Compliance-Behörden
Traditionelle Banken & Finanzdienstleistungen
