Die Navigation durch die komplexe Landschaft der AML-, KYC- und CTF-Vorschriften kann für Compliance-Beauftragte eine herausfordernde Aufgabe sein. dilisense bietet eine effiziente, zuverlässige Lösung für Sanktionsscreening und PEP-Überprüfung, um sicherzustellen, dass Ihre Organisation den regulatorischen Anforderungen voraus ist und Risiken effektiv mindert. Unsere Sanktionsdatenbank umfasst OFAC, EU, OFSI, UN und über 120 andere Sanktionslisten. Die PEP- und Kriminalitätsbeobachtungslisten-Datenbank deckt globale, regionale und lokale Quellen ab.
Neben dem Zugang über REST API bieten wir auch die Möglichkeit, die vollständige Datenbank mit mehreren täglichen Updates auf Ihre Räumlichkeiten herunterzuladen.
Mit Preisen ab 0,01 EUR pro Screening spielen Kosten in Ihrer Compliance-Strategie und Sanktionsscreening-Verfahren keine Rolle mehr.