ACAIA ist ein Anti-Geldwäsche-Tool, das Unternehmen auf der ganzen Welt dabei unterstützt, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, kluge Entscheidungen zu treffen und zu vermeiden, versehentlich zur Geldwäsche von Erträgen aus Finanzkriminalität verwendet zu werden, indem es Ihnen die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellt, um Ihre Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Es erleichtert das Screening auf Finanzkriminalität, Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Sanktionen und ermöglicht eine eingehende Überwachung von Netzwerken und Kontakten, die politisch exponierte Personen (PEPs) betreffen, und ACAIA erleichtert tägliche Entscheidungen zur Kundenaufnahme und -überwachung erheblich.