# MemberCheck Reviews
**Vendor:** MemberCheck  
**Category:** [Software de Combate à Lavagem de Dinheiro](https://www.g2.com/pt/categories/anti-money-laundering)  
**Average Rating:** 5.0/5.0  
**Total Reviews:** 1
## About MemberCheck
Solução de Risco e Conformidade AML Sem Esforço MemberCheck é um fornecedor de soluções de Gestão de Risco Assistida por IA com mais de 13 anos de experiência na indústria. Eles oferecem uma gama de soluções AML, KYC e KYB para ajudar as empresas a cumprir suas obrigações regulatórias e gerenciar riscos. O conjunto de soluções de gestão de risco da MemberCheck, incluindo verificações de PEP e Sanções, Verificações de Mídia Adversa e Verificação de Identidade, é projetado para simplificar o processo de integração de clientes para empresas.




## MemberCheck Reviews
  ### 1. Solução AML econômica e eficiente

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Shaun T. | Mr, Pequena Empresa (50 ou menos emp.)

**Reviewed Date:** July 28, 2019

**O que você mais gosta em MemberCheck?**

MemberCheck oferece o Banco de Dados World-Check da Thomson Reuters a um preço muito competitivo. Seu sistema legado é muito simples e fácil de usar e possui muitos recursos úteis, como integração de API e varredura em lote.

**O que você não gosta em MemberCheck?**

Poderia potencialmente ter mais alguns recursos, como monitoramento contínuo, mas acredito que isso está no roteiro deles e deve ser introduzido em breve.

**Que problemas MemberCheck está resolvendo e como isso está beneficiando você?**

MemberCheck permitiu que nossa empresa cumprisse a regulamentação AML realizando a triagem de PEP e Sanções em todos os nossos clientes antes de integrá-los. Os benefícios disso incluem que não corremos o risco de ser multados por não cumprir.


## MemberCheck Discussions
  - [Para que serve o MemberCheck?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-membercheck-used-for)

- [View MemberCheck pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/membercheck/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-17+19%3A41%3A01+-0500&secure%5Bsession_id%5D=1a96cca4-7ce8-4efa-8a15-49ad561ffd6c&secure%5Btoken%5D=99bab41f608e6ff3c5edd6fafce617870cbef30ddee984a0d64ca3086b8e50a9&format=llm_user)

## MemberCheck Features
**Detecção de Fraudes**
- Correspondência de nomes
- Lista de relógios
- Marcar
- Arquivamento eletrônico
- Fluxos de trabalho e alertas

**Conformidade**
- Due Dilligence
- Regulamentos e Jurisdições
- Políticas Internas

**Monitoramento**
- Modelos
- Simuação
- Monitoramento de Transações
- Segmentação
- Qa

**Relatórios**
- Relatórios de Conformidade
- Atividade suspeita
- Painéis em tempo real

**Inteligência Artificial Generativa - Combate à Lavagem de Dinheiro**
- Pontuação de Risco
- Reconhecimento de Padrões

**Agente de IA - Combate à Lavagem de Dinheiro**
- Aprendizagem Adaptativa
- Tomada de Decisão

## Top MemberCheck Alternatives
  - [SEON](https://www.g2.com/pt/products/seon/reviews) - 4.6/5.0 (371 reviews)
  - [Pirani](https://www.g2.com/pt/products/pirani/reviews) - 4.6/5.0 (315 reviews)
  - [FullCircl](https://www.g2.com/pt/products/fullcircl/reviews) - 4.5/5.0 (239 reviews)