ACAIA

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ACAIA è uno strumento anti-riciclaggio che aiuta le aziende di tutto il mondo a soddisfare i requisiti normativi, prendere decisioni sagge ed evitare di essere utilizzate accidentalmente per riciclare i proventi di crimini finanziari, fornendoti le risorse necessarie per adempiere ai tuoi doveri di due diligence. Facilita lo screening per crimini finanziari, finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro e sanzioni e consente un monitoraggio approfondito delle reti e dei contatti che coinvolgono persone politicamente esposte (PEP), e ACAIA rende molto più semplici le decisioni quotidiane di onboarding e monitoraggio dei clienti.