Veridaq

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Veridaq è la piattaforma di conformità normativa e antiriciclaggio dell'UE per banche e aziende regolamentate, costruita per AMLA e 6AMLD. La suite copre KYC/CDD, valutazione del rischio, monitoraggio delle transazioni in tempo reale, screening delle sanzioni e dei PEP su oltre 300 liste, mappatura della proprietà effettiva, presentazione di SAR, reportistica normativa e mantenimento dei registri conforme al GDPR. La verifica dei documenti alimentata dall'IA offre un'accuratezza del 95% in oltre 190 paesi. L'infrastruttura basata nell'UE, la sicurezza ISO 27001 e SOC 2, e un'architettura API-first supportano un rapido dispiegamento e controlli pronti per la supervisione.