La flessibilità di Unit21 nell'acquisizione dei dati, la possibilità di creare regole personalizzate e il supporto del nostro CSM e del team di sviluppo di Unit21 sono tutti motivi per cui sono molto soddisfatto della nostra decisione di collaborare con Unit21. Prima, utilizzavamo un sistema più rigido, che non soddisfaceva la nostra esigenza di una soluzione adattiva in tempo reale. Con Unit21, finché abbiamo i campi dati mappati nella piattaforma, possiamo creare una regola che mira specificamente a ciò che stiamo cercando di prevenire. Le opzioni per la validazione delle regole, la modalità ombra e la replica delle regole sono tutti ottimi strumenti che utilizziamo per iterare sulla logica di rilevamento esatta di cui abbiamo bisogno. Il nostro team ha davvero imparato a sfruttare questo, e abbiamo visto molta crescita poiché sono stati incoraggiati a provare a creare regole in risposta a nuove tendenze. Amo anche il fatto che il nostro feedback sia stato preso in considerazione per migliorare la piattaforma; siamo stati in grado di influenzare lo sviluppo di un modulo completo di tracciamento delle perdite che soddisfa tutte le nostre esigenze di tracciamento e reporting. Ci sono stati molti esempi in cui abbiamo visto cambiamenti apportati alla piattaforma come risultato diretto dei nostri suggerimenti. Sembra una vera partnership.

Il team di Unit21 opera come una vera estensione della nostra funzione di conformità. Portano una profonda competenza tecnica nella regolazione delle regole, nell'ottimizzazione delle soglie e nella configurazione degli agenti AI—aree in cui la maggior parte dei fornitori offre supporto limitato. La nostra collaborazione su regole come HIFCA, HIDTA e il rilevamento dei trasferimenti interni ha portato a miglioramenti misurabili nella qualità del rilevamento che possiamo difendere con sicurezza. Il team è anche altamente reattivo e costantemente disponibile quando abbiamo bisogno di supporto.

Amo il fatto che Unit21 ci abbia permesso di consolidare tutto il nostro monitoraggio AML e delle frodi in un unico sistema, fornendoci una chiara visibilità degli avvisi e dei casi. Avere tutto in un unico posto per il monitoraggio e gli obblighi di archiviazione è estremamente conveniente. Pochissimi fornitori potevano soddisfare il nostro desiderio di combinare Core Bank e FinTech in un unico ambiente di monitoraggio, quindi il fatto che Unit21 lo abbia fatto è stato enorme per noi. Inoltre, apprezzo il livello di personalizzazione con regole e capacità che vanno ben oltre ciò che la maggior parte dei fornitori offre.