La capacità di personalizzare regole e flussi di lavoro in Unit21 è ciò che spicca di più. È semplice impostare e modificare le regole in base alle nostre esigenze, il che rende facile adattare il sistema al nostro programma. Ad esempio, possiamo creare regole che segnalano comportamenti specifici delle transazioni o regolare le valutazioni del rischio in base a determinati fattori. La flessibilità è utile perché possiamo adattare il sistema man mano che i nostri processi evolvono. Inoltre, il processo di integrazione per il monitoraggio delle transazioni è stato fluido e la piattaforma è intuitiva da usare. È chiaro che Unit21 è stato progettato pensando ai team di conformità, e rende il nostro lavoro più gestibile.

Mi piace che Unit21 mi aiuti a identificare e bloccare attività fraudolente. Apprezzo la libertà senza codice, che mi permette di creare, testare e lanciare regole complesse di rilevamento delle frodi da solo. Posso progettare la mia lista di cose da fare per le indagini, permettendo al team di conformità di impostare un percorso personalizzato per tipi di casi specifici come le criptovalute senza bisogno di un sviluppatore per cambiare il layout del software. Trovo anche che Unit21 automatizzi il processo di archiviazione pre-compilando i moduli richiesti raccolti durante le indagini e inviandoli direttamente a FinCEN, il che aiuta a rendere l'azienda pronta per l'audit in qualsiasi momento. L'installazione iniziale è stata molto facile.

Utilizzo Unit21 per monitorare le transazioni, rilevare le frodi e gestire le indagini di conformità tutto in un unico posto. Mi piace quanto sia facile personalizzare i flussi di lavoro e le regole senza bisogno di programmare, il che rende più veloce individuare le frodi e gestire le indagini. Le funzionalità di intelligenza artificiale aiutano davvero a semplificare i dati complessi e mi aiutano a individuare le frodi più rapidamente e a ridurre i falsi allarmi. L'installazione è stata piuttosto semplice e la maggior parte di essa l'abbiamo potuta fare senza programmare.