Enhanced Due Diligence Reviews

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La soluzione di Axle per le Revisioni di Due Diligence Avanzata offre un'analisi completa dei clienti ad alto rischio aggregando dati da documenti finanziari, presenza sul web e fonti di terze parti. Questo approccio garantisce la conformità con le normative Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML) accelerando il processo di onboarding dei clienti.

Transaction Monitoring Alerts

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La soluzione di Avvisi di Monitoraggio delle Transazioni di Axle sfrutta l'intelligenza artificiale per automatizzare l'analisi delle transazioni finanziarie, consentendo ai team di conformità di indagare su potenziali violazioni di antiriciclaggio (AML) in modo più rapido e accurato. Riducendo la dipendenza dalle revisioni manuali delle transazioni, Axle migliora l'efficacia dei programmi di conformità e permette alle organizzazioni di gestire alti volumi di transazioni senza la necessità di picchi di assunzioni stagionali.

Screening Alerts

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La soluzione Screening Alerts di Axle sfrutta l'automazione potenziata dall'IA per aiutare le aziende a gestire in modo efficiente grandi volumi di segnalazioni di sanzioni, Persone Politicamente Esposte (PEP) e media avversi. Riducendo significativamente i falsi positivi e accelerando le revisioni degli avvisi, Axle consente ai team di conformità di concentrarsi sui rischi reali senza compromettere gli standard normativi.