AsiaVerify

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AsiaVerify è un'azienda RegTech con sede a Singapore specializzata in servizi di verifica aziendale in tempo reale nella regione Asia-Pacifico. La loro piattaforma semplifica i processi di Know Your Business, Know Your Customer e Ultimate Beneficial Owner fornendo accesso immediato a dati autorevoli dai registri governativi. Questo consente alle aziende di prendere decisioni informate, garantire la conformità e mitigare i rischi in modo efficace. Caratteristiche e Funzionalità Chiave: - Accesso Completo ai Dati: AsiaVerify offre accesso in tempo reale a informazioni su oltre 344 milioni di entità e 3 miliardi di individui correlati in 14 giurisdizioni APAC, tra cui Singapore, Malesia, Cina Continentale, Hong Kong, Taiwan, Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Thailandia, India, Australia e Nuova Zelanda. - Verifica in Tempo Reale: La piattaforma si collega direttamente ai registri governativi, permettendo agli utenti di recuperare informazioni di registrazione aggiornate, dettagli del personale chiave, strutture di proprietà e altro, tutto completamente tradotto in tempo reale. - Identificazione Avanzata degli UBO: Utilizzando una tecnologia proprietaria, AsiaVerify esplora a fondo le strutture azionarie per identificare i proprietari beneficiari con una partecipazione minima del 25%, fornendo chiarezza su gerarchie aziendali complesse. - Monitoraggio e Avvisi Automatizzati: Il sistema monitora continuamente i cambiamenti nello stato delle aziende, le informazioni sugli azionisti e i potenziali rischi, emettendo avvisi per sanzioni amministrative, registri giudiziari e altre irregolarità. - Opzioni di Integrazione Flessibili: AsiaVerify offre sia l'integrazione API per un'automazione senza soluzione di continuità sia un portale web user-friendly per le aziende che richiedono meno controlli, soddisfacendo diverse esigenze operative. Valore Primario e Problema Risolto: AsiaVerify affronta la necessità critica di una verifica aziendale efficiente e affidabile nella regione APAC. Automatizzando i processi KYB, KYC e UBO, la piattaforma riduce significativamente i tempi di onboarding—da una media di 20-80 giorni a pochi minuti—garantendo al contempo la conformità ai requisiti normativi. Questo non solo migliora l'efficienza operativa ma mitiga anche i rischi associati ad attività fraudolente, promuovendo così fiducia e sicurezza negli impegni aziendali.