AML360

0 recensioni

La valutazione BSA/AML è un'applicazione digitale dell'approccio basato sul rischio per analizzare, misurare e riportare le vulnerabilità che una banca presenta nel facilitare inconsapevolmente il riciclaggio di denaro e/o il finanziamento del terrorismo. Il rapporto di analisi include narrazioni per spiegare le valutazioni del rischio e include mappe di calore per un'identificazione facile delle aree a rischio più elevato. Come soluzione digitale, gli aggiornamenti possono essere completati in pochi minuti. La registrazione automatizzata garantisce che l'archiviazione dei rapporti di rischio passati e presenti possa essere facilmente gestita dalla piattaforma AML360 Cloud.