Descrizione del Prodotto: TraX goAML è uno strumento online avanzato sviluppato da Cinque Technologies per assistere le organizzazioni nel rispetto delle normative degli Emirati Arabi Uniti contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CTF). Progettato per soddisfare i requisiti stabiliti dal Ministero dell'Economia (MOE), TraX goAML semplifica il processo di controllo rispetto alle liste di sanzioni obbligatorie e facilita la segnalazione di transazioni sospette attraverso il portale goAML dell'Unità di Informazione Finanziaria (FIU). Con oltre 26 anni di esperienza nelle soluzioni di conformità AML/CTF, Cinque Technologies garantisce che TraX goAML fornisca funzionalità affidabili e accurate essenziali per mantenere l'aderenza normativa. Caratteristiche e Funzionalità Principali: - Onboarding e Monitoraggio dei Clienti: Semplifica il processo di onboarding di nuovi clienti e monitora continuamente le loro attività per rilevare potenziali rischi. - Screening Completo: Esegue controlli approfonditi utilizzando più parametri rispetto alle liste di sanzioni aggiornate obbligatorie dal MOE. - Reporting Automatizzato: Facilita la generazione e l'invio di Rapporti di Transazioni Sospette (STR) e Rapporti di Attività Sospette (SAR) direttamente al portale goAML della FIU. - Aggiornamenti Regolari delle Liste di Controllo: Garantisce che tutti i controlli siano effettuati rispetto alle liste di controllo più aggiornate attraverso aggiornamenti automatici periodici. - Reporting Pronto per l'Audit: Genera rapporti dettagliati e mantiene registri per supportare i processi di verifica e conformità. Valore Primario e Soluzioni per gli Utenti: TraX goAML affronta la necessità critica per le organizzazioni di conformarsi alle rigide normative AML e CTF degli Emirati Arabi Uniti. Automatizzando i processi di controllo e segnalazione, riduce il rischio di non conformità e le relative sanzioni. L'integrazione dello strumento con il portale goAML della FIU assicura una segnalazione tempestiva e accurata delle attività sospette, migliorando così la capacità dell'organizzazione di rilevare e prevenire i crimini finanziari. In definitiva, TraX goAML consente alle aziende di mantenere la conformità normativa in modo efficiente, proteggendo le loro operazioni e la loro reputazione nel settore finanziario.