OneHypernet è un fornitore globale di soluzioni per la gestione del rischio e la conformità. Automatizza il tuo processo di conformità per soddisfare i requisiti normativi risparmiando tempo e denaro. Il nostro database completo si estende su oltre 250 paesi e territori e copre Persone Politicamente Esposte (PEP), sanzioni globali, liste di controllo governative, media e notizie avverse, liste di enforcement, informazioni sulle navi e altro ancora.
Caratteristiche:
- Gestione dei casi con caricamento di documenti
- Monitoraggio e screening continui
- Dashboard online e/o integrazione API
- Valutazione del rischio automatizzata
- Caricamento batch di nomi di entità tramite file excel
- Scadenza dei documenti e promemoria dei casi
- Traccia di audit con timestamp