OneHypernet è un fornitore globale di soluzioni per la gestione del rischio e la conformità. Automatizza il tuo processo di conformità per soddisfare i requisiti normativi risparmiando tempo e denaro. Il nostro database completo si estende su oltre 250 paesi e territori e copre Persone Politicamente Esposte (PEP), sanzioni globali, liste di controllo governative, media e notizie avverse, liste di enforcement, informazioni sulle navi e altro ancora. Caratteristiche: - Gestione dei casi con caricamento di documenti - Monitoraggio e screening continui - Dashboard online e/o integrazione API - Valutazione del rischio automatizzata - Caricamento batch di nomi di entità tramite file excel - Scadenza dei documenti e promemoria dei casi - Traccia di audit con timestamp