InScope-AML è una piattaforma software configurabile per l'antiriciclaggio (AML) e la conformità, progettata per aiutare le organizzazioni regolamentate a gestire KYC (Conosci il tuo cliente), KYB (Conosci la tua azienda), valutazioni del rischio, monitoraggio continuo e reportistica normativa all'interno di un unico sistema centralizzato. È utilizzata da istituzioni finanziarie, studi professionali, fornitori di servizi aziendali e altre entità obbligate operanti in una o più giurisdizioni. Cosa Fa InScope-AML *Centralizza i dati dei clienti, la documentazione, i profili di rischio e le attività di conformità in un'unica piattaforma sicura *Sostiene l'intero ciclo di vita del cliente, dall'onboarding e due diligence alle revisioni periodiche e al monitoraggio continuo *Sostituisce i processi AML manuali o frammentati con flussi di lavoro strutturati e verificabili *Consente l'applicazione coerente delle politiche interne e dei requisiti normativi tra i team Caratteristiche Principali *Dati e Flussi di Lavoro del Cliente Configurabili: Campi dati personalizzati, flussi di lavoro e regole di conformità per allinearsi alle politiche organizzative e ai requisiti giurisdizionali *Valutazioni del Rischio Automatizzate: Modelli di rischio e criteri di punteggio che classificano i clienti in base a fattori di rischio definiti *Monitoraggio Continuo e Avvisi: Promemoria e avvisi automatici per documenti in scadenza, revisioni in ritardo e cambiamenti nel rischio del cliente *Portale Self-Service per i Clienti: Portale sicuro per i clienti per inviare informazioni e documentazione, riducendo lo sforzo amministrativo *Dashboard e Reportistica: Dashboard in tempo reale e report personalizzabili che forniscono visibilità sullo stato di conformità e sul carico di lavoro *Tracce di Audit e Conservazione dei Registri: Registri strutturati e log di audit a supporto delle ispezioni normative e degli audit interni *Integrazioni e API: Connettività con fonti di dati esterne, fornitori di screening e sistemi interni *Sicurezza e Controllo degli Accessi: Permessi basati sui ruoli, autenticazione sicura e opzioni di distribuzione flessibili, inclusi cloud e on-premises Proposte di Valore e Benefici *Controllo Migliorato della Conformità: Aiuta le organizzazioni a mantenere standard AML e KYC coerenti riducendo il rischio di obblighi mancati *Efficienza Operativa: Automatizza le attività ripetitive e riduce la dipendenza da fogli di calcolo e tracciamento manuale *Maggiore Visibilità: Fornisce una visione consolidata delle attività di conformità, dei rischi e delle azioni in sospeso *Scalabilità: Supporta volumi di clienti in crescita e requisiti normativi in evoluzione senza aumentare la complessità *Prontezza per l'Audit: Garantisce che le informazioni di conformità siano strutturate, tracciabili e prontamente disponibili quando richiesto