Funzionalità Fraud.net

Intelligenza (4)

Valutazione delle transazioni: Basato su 16 recensioni Fraud.net e verificato dal team R&D di G2. Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento.
Valutazione del Rischio: Basato su 18 recensioni Fraud.net e verificato dal team R&D di G2. Segnala transazioni sospette e avvisa gli amministratori o rifiuta la transazione.
Rapporto di Intelligence: Basato su 16 recensioni Fraud.net e verificato dal team R&D di G2. Raccoglie attivamente dati su fonti di acquisto sospette e caratteristiche dei comuni autori di frodi.
Analisi ID: Basato su 15 recensioni Fraud.net e verificato dal team R&D di G2. Archivia dati da fonti esterne o interne relativi a account falsi, valutando gli utenti per il rischio.

Rilevamento delle frodi: Basato su 19 recensioni Fraud.net e verificato dal team R&D di G2. Trova schemi nelle comuni occorrenze di frode da utilizzare nella valutazione del rischio degli acquirenti.
Avvisi: Basato su 17 recensioni Fraud.net e verificato dal team R&D di G2. Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate.
Monitoraggio in tempo reale: Basato su 17 recensioni Fraud.net e verificato dal team R&D di G2. Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale.
Verifica del Pagamento: Richiede la verifica della carta di credito, della carta di debito e dei trasferimenti di denaro prima di accettare i pagamenti
Mitigazione dei bot: Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi.
Monitoraggio in tempo reale: Come riportato in 13 recensioni Fraud.net. Monitora costantemente il sistema per rilevare anomalie in tempo reale.
Avvisi: Avvisa gli amministratori quando si sospetta una frode o le transazioni sono state rifiutate. Questa funzionalità è stata menzionata in 11 recensioni Fraud.net.

Tracciamento del dispositivo: Basato su 13 recensioni Fraud.net e verificato dal team R&D di G2. Conserva i registri della posizione geografica e degli indirizzi IP dei sospetti di frode.
Indicatori di frode: Basato su 14 recensioni Fraud.net e verificato dal team R&D di G2. Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno.
Inserimento nella lista nera: Basato su 14 recensioni Fraud.net e verificato dal team R&D di G2. Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future.
Mitigazione dei bot: Basato su 11 recensioni Fraud.net e verificato dal team R&D di G2. Monitora e libera i sistemi dai bot sospettati di commettere frodi.

Indicatori di frode: Basato su 11 recensioni Fraud.net. Tagga gli utenti sospettati di frode e li identifica al loro ritorno.
Valutazione delle transazioni: Basato su 12 recensioni Fraud.net. Valuta il rischio di ciascuna transazione in base a fattori specifici e ai loro punteggi di riferimento.
Inserimento nella lista nera: Impedisce ai precedenti autori di frodi di effettuare transazioni future. 13 recensori di Fraud.net hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Corrispondenza dei Nomi: La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi.
Lista di controllo: Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).
Punteggio: Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio.
Deposito elettronico: Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR).
Flussi di lavoro e Avvisi: Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti.

Modelli: Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti.
Simulazione: Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi.
Monitoraggio delle transazioni: Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi.
Segmentazione: Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette.
Domande e Risposte: Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio.

Valutazione del Rischio: Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali.
Riconoscimento dei modelli: Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro.

Monitoraggio dei pagamenti: Monitora sia i pagamenti in entrata che quelli in uscita per rilevare frodi, come beneficiari falsi, conti bancari o utenti non autorizzati.
Real-time risk monitoring: Reviews every transaction in real‑time using rules, pre-defined criteria or a combination of signals to block, flag, or allow transactions.
Gestione della soglia: Consente di configurare regole/soglie personalizzate e di regolare la sensibilità per diversi tipi di transazioni.