Funzionalità ComplyAdvantage

Rilevamento delle frodi (5)

Corrispondenza dei Nomi: Basato su 35 recensioni ComplyAdvantage. La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi.
Lista di controllo: Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity). 34 recensori di ComplyAdvantage hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Punteggio: Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio. 27 recensori di ComplyAdvantage hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Deposito elettronico: Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR). 25 recensori di ComplyAdvantage hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Flussi di lavoro e Avvisi: Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti. 32 recensori di ComplyAdvantage hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Diligenza dovuta: Come riportato in 31 recensioni ComplyAdvantage. Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer.
Regolamenti e Giurisdizioni: Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA. 28 recensori di ComplyAdvantage hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Politiche interne: Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione. Questa funzionalità è stata menzionata in 27 recensioni ComplyAdvantage.

Modelli: Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti. Questa funzionalità è stata menzionata in 29 recensioni ComplyAdvantage.
Simulazione: Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi. Questa funzionalità è stata menzionata in 28 recensioni ComplyAdvantage.
Monitoraggio delle transazioni: Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi. 29 recensori di ComplyAdvantage hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Segmentazione: Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette. Questa funzionalità è stata menzionata in 27 recensioni ComplyAdvantage.
Domande e Risposte: Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio. Questa funzionalità è stata menzionata in 30 recensioni ComplyAdvantage.

Rapporti di Conformità: Come riportato in 27 recensioni ComplyAdvantage. Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.
Attività sospetta: Come riportato in 27 recensioni ComplyAdvantage. Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione.
Dashboard in tempo reale: Come riportato in 29 recensioni ComplyAdvantage. Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette.

Valutazione del Rischio: Basato su 14 recensioni ComplyAdvantage. Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali.
Riconoscimento dei modelli: Come riportato in 13 recensioni ComplyAdvantage. Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro.