CEBS si assicura che tu abbia la giusta lista di controllo dei documenti KYC impostando la Due Diligence Semplice, la Due Diligence del Cliente e la Due Diligence Rafforzata quando necessario. Il sistema avvisa il cassiere se lo stesso cliente sta effettuando transazioni sopra la soglia. Il nome del cliente viene cercato nella lista delle sanzioni HMRC, UE, ONU e nella lista OFAC SDN. 1. Conformità Prendiamo la conformità molto seriamente. Cerca il nome del cliente prima di registrarlo o effettuare transazioni nella lista delle sanzioni dell'HMRC così come nella lista delle Persone Specialmente Designate e Bloccate (SDN) pubblicata dall'OFAC. CEBS ha sempre entrambe le liste sopra menzionate aggiornate per te. Il sistema avvisa il cassiere quando è necessario chiedere un documento di identificazione fotografica valido al cliente. Il sistema notifica anche al cassiere i documenti di identità in scadenza nel prossimo futuro e di chiedere uno nuovo ai clienti di ritorno. 2. Funzioni operative Velocità e intelligenza sono caratteristiche di CEBS. Prima di finalizzare la valuta dell'affare, il sistema ti dice quanto profitto potresti guadagnare; il sistema ti notifica anche qual è il tuo livello di stock attuale e avvisa se stai cercando di vendere più del valore del tuo stock. Ricevute e rapporti sono formattati con precisione e progettati per darti vere intuizioni del tuo trading. E sì, il sistema è amico dei contabili. 3. Integrazioni e Sicurezza La sicurezza del sistema e la protezione dei dati dei clienti sono il nostro obiettivo principale. Collaboriamo attentamente con i fornitori di servizi e non condividiamo alcun dato con aziende terze. I nostri server sono situati nel Regno Unito, ma se sei al di fuori del Regno Unito o dell'UE, possiamo ospitare il nostro sistema sul server situato nel tuo paese. 4. Formazioni Il Sistema di Cambio Valuta è autoesplicativo e richiede una formazione minima. Potresti aver bisogno di sapere come registrare un cliente? O come il cassiere verrà avvisato per la soglia di antiriciclaggio? O sui calcoli di profitto e perdita? Il nostro team si assicurerà che tu sia formato e reso consapevole di ogni funzionalità del sistema.