AML Wizard è una soluzione avanzata di conformità Anti-Riciclaggio di Denaro (AML) e Contro il Finanziamento del Terrorismo (CFT), progettata per istituzioni finanziarie, fintech, banche di microfinanza, compagnie assicurative e organismi di regolamentazione che cercano di rafforzare i loro quadri di gestione del rischio. Costruito con un'architettura di livello enterprise e l'agilità richiesta per le startup snelle, AML Wizard consente alle organizzazioni di raggiungere la conformità normativa, mitigare i rischi di crimini finanziari e semplificare i processi di due diligence del cliente (CDD) e due diligence avanzata (EDD). Caratteristiche e Capacità Chiave: Screening Completo dei Nomi: Integrazione senza soluzione di continuità con database globali per liste di sanzioni internazionali, Persone Politicamente Esposte (PEP) domestiche e liste di controllo. Integrazione con Acuris Risk Intelligence: Accesso a dataset autorevoli e continuamente aggiornati, garantendo uno screening accurato e affidabile. Monitoraggio Avanzato delle Transazioni: Rileva modelli di attività sospette attraverso analisi basate su regole e guidate dall'IA, riducendo i falsi positivi e migliorando l'efficienza della conformità. Profilazione del Rischio Configurabile: Modelli di punteggio del rischio personalizzati adattabili alle politiche organizzative, ai quadri normativi e alle esigenze di mercato. Gestione della Conformità End-to-End: Automatizza la reportistica, le tracce di audit e le sottomissioni normative per la conformità AML/CFT. Scalabile e Pronto per il Cloud: Progettato per istituzioni finanziarie, startup fintech e imprese, con opzioni di distribuzione modulare per la flessibilità. Perché AML Wizard? Nell'attuale complesso ambiente normativo, le aziende affrontano una crescente pressione dalle linee guida del FATF, dai regolatori regionali e dagli standard di conformità internazionali. AML Wizard aiuta le organizzazioni a rimanere conformi ai requisiti in evoluzione, garantendo trasparenza, fiducia e resilienza nella lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e i crimini finanziari. Migliorata Conformità Normativa: Rimani allineato con le normative AML/CFT locali e internazionali. Soluzione Economica: Riduce il carico di lavoro manuale, i costi di conformità e le inefficienze operative. Conformità Pronta per il Futuro: Costruito per evolversi con i quadri normativi in cambiamento e i paesaggi di rischio globali. Settori che Serviamo: Fintech e Banche Digitali Istituzioni di Microfinanza Compagnie Assicurative Regolatori e Organismi di Conformità Servizi Bancari e Finanziari Tradizionali