Esegui i tuoi obblighi di screening delle sanzioni e controllo PEP con dilisense. Navigare nel complesso panorama delle normative AML, KYC e CTF può essere un compito impegnativo per gli ufficiali di conformità. dilisense offre una soluzione efficiente e affidabile per lo screening delle sanzioni e il controllo PEP per garantire che la tua organizzazione sia sempre al passo con i requisiti normativi e mitighi efficacemente i rischi. Il nostro database delle sanzioni copre OFAC, UE, OFSI, ONU e oltre 120 altre liste di sanzioni. Il database PEP e delle liste di controllo criminali copre fonti globali, regionali e locali. Oltre a fornire accesso tramite REST API, offriamo anche l'opzione di scaricare l'intero database nei tuoi locali con aggiornamenti multipli al giorno. Con prezzi a partire da 0,01 EUR per screening, i costi non giocano più un ruolo nella tua strategia di conformità e nelle procedure di screening delle sanzioni.