Risorse Software di rilevamento delle frodi

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Unit21 può ingerire e analizzare una vasta gamma di dati strutturati e comportamentali per alimentare il rilevamento delle frodi e le indagini sui crimini finanziari. La piattaforma supporta dati transazionali, segnali di attività degli utenti, intelligenza dei dispositivi e informazioni sull'identità per fornire una visione completa del rischio attraverso conti ed entità. L'ingestione dei dati è flessibile e può essere configurata tramite API, caricamenti di file flat o integrazioni con l'infrastruttura bancaria esistente. Questo consente alle organizzazioni di connettere rapidamente i loro sistemi mantenendo il pieno controllo su come i dati vengono mappati e monitorati. Le fonti di dati comuni includono: • Dati transazionali come trasferimenti ACH, bonifici, transazioni con carte e trasferimenti di criptovalute • Segnali comportamentali degli utenti come accessi, cambiamenti di password e aggiornamenti dell'account • Dati di dispositivi e IP utilizzati per il rilevamento delle anomalie • Informazioni KYC e di onboarding • Dati di attività di eventi e sessioni • Fonti di arricchimento di terze parti come Chainalysis, liste di controllo o feed di consorzi antifrode Questa base di dati consente agli agenti AI e ai modelli di rilevamento di Unit21 di identificare attività sospette in anticipo e fornire agli investigatori un contesto più ricco durante l'analisi dei casi.

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Unit21 fornisce un'infrastruttura integrata per gestire la conformità normativa lungo l'intero ciclo di vita del crimine finanziario. La piattaforma supporta il monitoraggio delle transazioni, lo screening delle sanzioni e i flussi di lavoro investigativi, mantenendo le tracce di audit richieste per la segnalazione normativa. Gli agenti AI assistono gli analisti organizzando i dati dei casi, generando riassunti delle indagini e preparando la documentazione per le dichiarazioni normative. Questo riduce significativamente il tempo necessario per preparare i Rapporti di Attività Sospette (SAR) mantenendo trasparenza e supervisione umana. Unit21 supporta anche il monitoraggio CTR, lo screening delle sanzioni e dei PEP, la mappatura delle entità e le esportazioni strutturate per i sistemi di segnalazione normativa come FinCEN e goAML. Queste capacità consentono ai team di conformità di passare dalla rilevazione all'indagine alla dichiarazione all'interno di una singola piattaforma. Molte organizzazioni riportano miglioramenti sostanziali in termini di efficienza, inclusa la riduzione del tempo di preparazione dei SAR da circa 90 minuti a circa 20 minuti utilizzando i modelli di flusso di lavoro di Unit21.

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