Risorse Software di rilevamento delle frodi

Unit21 semplifica il processo di indagine portando avvisi, transazioni, attività degli utenti e relazioni tra entità in un unico spazio di lavoro per le indagini. Invece di passare tra più sistemi, gli analisti possono esaminare gli avvisi, esplorare conti collegati e valutare comportamenti sospetti all'interno di una piattaforma unificata. Il sistema fornisce cronologie a livello di entità, storie delle transazioni e visualizzazioni di rete che aiutano gli investigatori a comprendere rapidamente come l'attività sia connessa. Questo contesto rende più facile identificare schemi di frode coordinata o riciclaggio di denaro che altrimenti potrebbero essere trascurati. Gli agenti AI supportano ulteriormente gli analisti organizzando i dati delle indagini, evidenziando segnali rilevanti e assistendo con i riassunti dei casi. Piuttosto che sostituire gli analisti, questi agenti aiutano a ridurre il lavoro manuale e a far emergere le informazioni di cui gli investigatori hanno bisogno per prendere decisioni più rapide e sicure.

Mostra di più

Mostra meno

Commento eliminato dall'utente.

Mostra di più

Mostra meno

Unit21 può ingerire e analizzare una vasta gamma di dati strutturati e comportamentali per alimentare il rilevamento delle frodi e le indagini sui crimini finanziari. La piattaforma supporta dati transazionali, segnali di attività degli utenti, intelligenza dei dispositivi e informazioni sull'identità per fornire una visione completa del rischio attraverso conti ed entità. L'ingestione dei dati è flessibile e può essere configurata tramite API, caricamenti di file flat o integrazioni con l'infrastruttura bancaria esistente. Questo consente alle organizzazioni di connettere rapidamente i loro sistemi mantenendo il pieno controllo su come i dati vengono mappati e monitorati. Le fonti di dati comuni includono: • Dati transazionali come trasferimenti ACH, bonifici, transazioni con carte e trasferimenti di criptovalute • Segnali comportamentali degli utenti come accessi, cambiamenti di password e aggiornamenti dell'account • Dati di dispositivi e IP utilizzati per il rilevamento delle anomalie • Informazioni KYC e di onboarding • Dati di attività di eventi e sessioni • Fonti di arricchimento di terze parti come Chainalysis, liste di controllo o feed di consorzi antifrode Questa base di dati consente agli agenti AI e ai modelli di rilevamento di Unit21 di identificare attività sospette in anticipo e fornire agli investigatori un contesto più ricco durante l'analisi dei casi.

Mostra di più

Mostra meno