La capacité de personnaliser les règles et les flux de travail dans Unit21 est ce qui ressort le plus. Il est simple de configurer et d'ajuster les règles en fonction de nos besoins, ce qui facilite l'adaptation du système à notre programme. Par exemple, nous pouvons créer des règles qui signalent des comportements de transaction spécifiques ou ajuster les évaluations de risque en fonction de certains facteurs. La flexibilité est utile car nous pouvons adapter le système à mesure que nos processus évoluent. De plus, le processus d'intégration pour la surveillance des transactions a été fluide, et la plateforme est intuitive à utiliser. Il est clair qu'Unit21 a été conçu en pensant aux équipes de conformité, et cela rend notre travail plus gérable.

J'aime que Unit21 m'aide à identifier et bloquer les activités frauduleuses. J'apprécie la liberté sans code, qui me permet de créer, tester et lancer moi-même des règles complexes de détection de fraude. Je peux concevoir ma propre liste de tâches pour les enquêtes, permettant à l'équipe de conformité de définir un chemin personnalisé pour des types de cas spécifiques comme la cryptomonnaie sans avoir besoin d'un développeur pour modifier la disposition du logiciel. Je trouve également que Unit21 automatise le processus de dépôt en pré-remplissant les formulaires requis collectés lors des enquêtes et en les soumettant directement à FinCEN, ce qui aide à rendre l'entreprise prête pour un audit à tout moment. La configuration initiale a été très facile.

J'utilise Unit21 pour surveiller les transactions, détecter la fraude et gérer les enquêtes de conformité, le tout en un seul endroit. J'aime la facilité avec laquelle on peut personnaliser les flux de travail et les règles sans coder, ce qui rend la détection de la fraude et la gestion des enquêtes beaucoup plus rapides. Les fonctionnalités d'IA aident vraiment à simplifier les données complexes, et elles m'aident à détecter la fraude plus rapidement et à réduire les fausses alertes. La configuration était assez simple, et la plupart du temps, nous avons pu le faire sans coder.