Sanction Scanner fournit des mesures de filtrage de listes de surveillance brillantes et cela soutient l'équipe de conformité. Le programme est exceptionnel pour aider les entreprises à automatiser les vérifications KYC et AML et cela se fait efficacement. Le processus de surveillance de l'application est en temps réel et cela amplifie les efforts de détection des risques. Le programme couvre tous les PEP, les sanctions mondiales et le filtrage des médias défavorables. Sanction a des intégrations API brillantes et cela soutient les vérifications de conformité intégrées. Le tableau de bord a simplifié les procédures d'enquête et les normes de surveillance appropriées. L'outil fournit des rapports de conformité détaillés et opportuns aux institutions et autres parties prenantes.

Nous sommes satisfaits d'une application facile à utiliser. Nous utilisons également la requête active et la requête mensuelle et nous en sommes contents :)

Grâce au Scan Négatif des Médias, non seulement les listes officielles sont examinées, mais aussi les nouvelles sur Internet, permettant d'analyser le risque de réputation du client. Avec sa capacité de conformité globale et locale, il s'adapte rapidement aux réglementations internationales et aux lois locales (comme MASAK), empêchant ainsi les risques de sanctions pénales.