Sanction Scanner est un fournisseur mondial de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de détection de fraude et de gestion des risques, fondé en 2019 avec pour mission de rendre les logiciels de conformité rentables accessibles aux entreprises de toutes tailles. Notre vision principale est d'aider les organisations à lutter efficacement contre les crimes financiers en offrant des outils AML alimentés par l'IA qui s'adaptent aux réglementations évolutives et aux exigences de l'industrie.
Avec nos solutions de conformité AML de bout en bout, les entreprises peuvent filtrer leurs clients sans interruption, surveiller les transactions et détecter les comportements suspects en temps réel. Notre logiciel couvre chaque étape du cycle de vie de la conformité, permettant aux entreprises de renforcer les contrôles internes et de réduire les risques opérationnels.
La suite de produits de Sanction Scanner comprend le Criblage de Noms & le Criblage de Listes de Sanctions, qui permet aux organisations de vérifier les clients et les entités par rapport aux listes de sanctions mondiales, aux personnes politiquement exposées (PEP) et aux listes de surveillance. Nos solutions de Criblage de Transactions et de Surveillance des Transactions aident les institutions à identifier les activités inhabituelles et à se conformer aux obligations AML/CFT en générant des alertes instantanées pour les transactions à haut risque. De plus, notre outil de Criblage des Médias Négatifs automatise la détection des nouvelles négatives, protégeant les entreprises des dommages à leur réputation. Pour les processus d'intégration, nous fournissons des solutions Know Your Customer (KYC) et Know Your Business (KYB), rendant la vérification d'identité et les vérifications de propriété bénéficiaire plus rapides et plus fiables. Les entreprises peuvent également appliquer des modèles d'Évaluation du Risque Client et mener des Diligences Raisonnées Renforcées (EDD) si nécessaire, tandis que notre système de Gestion des Cas AML centralise les opérations de conformité avec des pistes d'audit et des rapports automatisés.
À ce jour, plus de 800 institutions dans plus de 70 pays font confiance à Sanction Scanner pour minimiser leur exposition aux crimes financiers et répondre aux exigences réglementaires internationales telles que les normes du GAFI, la 6AMLD de l'UE, les directives de FinCEN, les réglementations de la FCA au Royaume-Uni et les règles de la MAS à Singapour. En fournissant des données en temps réel, des capacités d'apprentissage automatique et une surveillance continue, nous aidons les équipes de conformité à accélérer la prise de décision, à réduire les faux positifs et à améliorer l'efficacité globale.
Nos solutions sont utilisées par un large éventail d'industries. Dans le secteur bancaire et de l'investissement, Sanction Scanner aide les institutions financières à protéger leurs opérations et à maintenir la conformité avec des réglementations mondiales strictes. Dans le secteur de l'assurance et de la finance, nos outils préviennent les réclamations frauduleuses et améliorent la transparence. Les entreprises de paiement, les startups fintech et les échanges de cryptomonnaies comptent sur notre logiciel pour répondre aux obligations KYC/AML et détecter les activités de portefeuille à haut risque. De même, les entreprises de transfert d'argent, de crédit-bail et de factoring utilisent Sanction Scanner pour gérer les profils de risque des clients et se conformer aux exigences réglementaires complexes.
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Sanction ScannerLangues prises en charge
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Description du produit
Sanction Scanner vous aide à rechercher et à analyser les Personnes et Entités d'intérêt particulier sur les listes de sanctions et autres listes officielles. Sanction Scanner fournit des services de filtrage de sanctions mondiales améliorés pour soutenir votre programme de conformité. Cela réduit vos coûts opérationnels et vos efforts de développement.
Aperçu par
Safiye Salgın
