Open Sanctions

0 avis

OpenSanctions est une base de données complète et open-source qui consolide des informations sur des individus et des entités d'intérêt politique, criminel ou économique. En intégrant des données provenant de plus de 280 sources mondiales, y compris des listes de sanctions officielles, des personnes politiquement exposées et des entités impliquées dans la criminalité financière, OpenSanctions fournit un ensemble de données unifié et bien structuré. Cette ressource est inestimable pour les enquêteurs, les professionnels de la conformité et les technologues cherchant à identifier et évaluer les risques potentiels associés aux personnes et aux entreprises dans le monde entier. Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Intégration de données complète : Agrège des informations provenant de 281 sources mondiales, englobant des listes de sanctions, des bases de données de PEP et des entités criminelles. - Qualité et transparence des données : Utilise un pipeline de données open-source pour garantir des ensembles de données propres, dédupliqués et bien structurés, facilitant une intégration facile dans des systèmes tiers. - Options d'accès polyvalentes : Offre des téléchargements de données en vrac pour les utilisateurs non commerciaux et fournit des services API pour les entreprises nécessitant un filtrage des transactions en temps réel. - Outils open-source : Fournit des outils comme 'yente' pour la correspondance d'entités et 'zavod' pour la gestion de pipeline de données, permettant aux utilisateurs de personnaliser et d'étendre les fonctionnalités selon leurs besoins. Valeur principale et problème résolu : OpenSanctions répond au défi des données fragmentées et incohérentes sur les personnes et les entités d'intérêt en offrant un ensemble de données centralisé et de haute qualité. Cela permet aux entreprises, institutions financières, journalistes et chercheurs de mener efficacement des vérifications préalables, de gérer les risques de conformité et de découvrir des relations cachées dans leurs enquêtes. En fournissant des données transparentes et accessibles, OpenSanctions améliore l'efficacité des processus de gestion des risques et d'enquête.