AML360

0 avis

L'évaluation BSA/AML est une application numérique de l'approche basée sur le risque pour analyser, mesurer et rendre compte des vulnérabilités qu'une banque présente pour faciliter involontairement le blanchiment d'argent et/ou le financement du terrorisme. Le rapport d'analyse comprend des narrations pour expliquer les notations de risque et inclut des cartes thermiques pour une identification facile des points chauds à risque élevé. En tant que solution numérique, les mises à jour peuvent être effectuées en quelques minutes. La tenue de registres automatisée garantit que le classement des rapports de risque anciens et actuels peut être facilement géré depuis la plateforme Cloud AML360.