Verify 365 est une plateforme d'intégration de clients qui aide à identifier les risques de fraude et de blanchiment d'argent plus rapidement, plus facilement et plus précisément que les vérifications manuelles traditionnelles. Au sein d'un flux de vérification, notre système effectue les cinq vérifications suivantes : 1. Vérification biométrique d'identité et basée sur NFC de plus de 10 000 documents émis par le gouvernement de 195 pays. 2. Vérification AML PEPs et Sanctions de toutes les listes mondiales pour s'assurer que votre client n'est pas sanctionné. 3. Relevés bancaires numériques Open Banking de la FCA – obtenez automatiquement les relevés bancaires vérifiés de votre client sous forme numérique. 4. Vérification d'adresse par rapport au registre électoral et à d'autres sources d'adresses au Royaume-Uni. 5. Vérification renforcée de la source des fonds pour les zones à haut risque telles que la transaction immobilière.