Fonctionnalités de Veriff

Évalue le risque de chaque transaction en fonction de facteurs spécifiques et de leurs scores de référence. Les 21 évaluateurs de Veriff ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Signale les transactions suspectes et alerte les administrateurs ou refuse la transaction. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 21 avis. Veriff

Recueille activement des données sur les sources d’achat suspects et les caractéristiques des auteurs courants de fraude. Les 21 évaluateurs de Veriff ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 21 Veriff avis. Stocke des données provenant de sources externes ou internes liées aux faux comptes, en évaluant les risques des utilisateurs.

Trouve des modèles dans les occurrences courantes de fraude à utiliser lors de l’évaluation du risque des acheteurs. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 21 avis. Veriff

Tel que rapporté dans 21 Veriff avis. Alerte les administrateurs lorsqu’une fraude est suspectée ou que des transactions ont été refusées.

Surveille constamment le système pour détecter les anomalies en temps réel. Les 21 évaluateurs de Veriff ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Surveille et débarrasse les systèmes des robots soupçonnés de commettre des fraudes. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 30 avis. Veriff

Surveille constamment le système pour détecter les anomalies en temps réel. Les 30 évaluateurs de Veriff ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Alerte les administrateurs lorsqu’une fraude est suspectée ou que des transactions ont été refusées. Les 30 évaluateurs de Veriff ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Conserve des enregistrements de l’emplacement géographique et des adresses IP des suspects de fraude. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 21 avis. Veriff

Identifie les utilisateurs soupçonnés d’avoir commis une fraude et les identifie à leur retour. Les 21 évaluateurs de Veriff ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Empêche les auteurs précédents de fraudes de transactions futures. Les 21 évaluateurs de Veriff ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Surveille et débarrasse les systèmes des robots soupçonnés de commettre des fraudes. Les 21 évaluateurs de Veriff ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Basé sur 30 Veriff avis. Stocke des données provenant de sources externes ou internes liées aux faux comptes, en évaluant les risques des utilisateurs.

Recueille activement des données sur les sources d’achat suspects et les caractéristiques des auteurs courants de fraude. Les 29 évaluateurs de Veriff ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Basé sur 30 Veriff avis. Produit des rapports détaillant les tendances et les vulnérabilités liées aux paiements et à la fraude.

Tel que rapporté dans 30 Veriff avis. Identifie les utilisateurs soupçonnés d’avoir commis une fraude et les identifie à leur retour.

Tel que rapporté dans 30 Veriff avis. Évalue le risque de chaque transaction en fonction de facteurs spécifiques et de leurs scores de référence.

Tel que rapporté dans 29 Veriff avis. Empêche les auteurs précédents de fraudes de transactions futures.

Tel que rapporté dans 20 Veriff avis. Chiffre tous les transferts de données à l’aide du chiffrement de bout en bout.

Fournit des pistes d’audit pour surveiller l’utilisation afin de réduire la fraude. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 20 avis. Veriff

Conforme aux réglementations en matière d’authentification forte des clients telles que KYC, PSD2 et autres. Les 21 évaluateurs de Veriff ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Offre aux développeurs un kit de développement logiciel mobile pour ajouter de manière transparente l’authentification biométrique dans leurs applications. Les 20 évaluateurs de Veriff ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 20 Veriff avis. S’intègre aux solutions de gestion des identités et des accès (IAM) pour gérer l’authentification du personnel.

S’intègre aux solutions de gestion des identités et des accès des clients (ICAM) pour gérer l’authentification des clients. Les 20 évaluateurs de Veriff ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Offre une authentification de l’âge par des méthodes telles que la vérification de documents ou de cartes d’identité, la vérification du numéro de téléphone, la comparaison avec les dossiers des consommateurs ou d’autres méthodes similaires. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 22 avis. Veriff

Est principalement utilisé pour vérifier l’identité d’une personne en ligne à des fins de commerce électronique. Les 22 évaluateurs de Veriff ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 21 Veriff avis. Offre une fonctionnalité d’estimation de l’âge.

Basé sur 21 Veriff avis. Offre des intégrations ou des kits de développement logiciel (SDK) pour les sites Web, les applications, les applications mobiles, les solutions de point de vente (POS) et les kiosques

Est principalement utilisé pour vérifier l’identité d’une personne en personne, par exemple dans un bar, un restaurant, un lieu d’événement ou d’autres lieux similaires. Les 22 évaluateurs de Veriff ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Basé sur 21 Veriff avis. Effectue un contrôle de vivacité à l’aide de selfies ou d’une autre technologie photographique pour s’assurer que la personne vérifiée est réelle.

Basé sur 11 Veriff avis. La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels.

Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity). Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 11 avis. Veriff

Tel que rapporté dans 11 Veriff avis. Évaluez les personnes et les organisations en fonction de leurs antécédents et de leur potentiel de risque.

Basé sur 11 Veriff avis. Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis.

Gérez les processus de due dilligence tels que la diligence raisonnable de la clientèle et la connaissance du client. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 11 avis. Veriff

Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 11 avis. Veriff

Filtrage des transactions en temps réel pour identifier immédiatement les risques potentiels. Les 10 évaluateurs de Veriff ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Permet aux utilisateurs de segmenter et de gérer des listes de personnes et d’organisations suspectes.

Affichez les activités suspectes par période, type de risque, personne ou organisation. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 11 avis. Veriff

Tel que rapporté dans 11 Veriff avis. Tableaux de bord pour fournir des données en temps réel sur les transactions, les personnes ou les organisations suspectes.

Convertit les images en une description textuelle, en identifiant les éléments clés. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 15 avis. Veriff

A intégré des fonctionnalités d'IA pour évaluer et attribuer des scores de risque aux transactions et aux profils clients, permettant des enquêtes prioritaires basées sur les niveaux de menace potentiels.

Utilise des algorithmes d'IA pour identifier des motifs complexes et des anomalies dans les données de transaction qui peuvent indiquer du blanchiment d'argent.

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Tel que rapporté dans 15 Veriff avis. Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience Les 15 évaluateurs de Veriff ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 15 Veriff avis. Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Prend en charge la vérification d'identité multi-méthodes, y compris les documents, les données biométriques et les vérifications croisées de bases de données.

Effectue l'authentification automatisée de documents en utilisant la ROC et l'IA/ML.

Effectue la correspondance biométrique du visage (vérification selfie-à-ID).

Offre une fonctionnalité de vérification d'identité via API, SDK ou interface hébergée.

Fournit des flux de travail de vérification d'identité configurables et une orchestration basée sur la logique.

Offre la détection de vivacité pour prévenir les attaques par usurpation et présentation.

Génère des scores de risque d'identité en temps réel en utilisant l'IA/ML ou une logique basée sur des règles.

Détecte les documents frauduleux ou falsifiés grâce à l'analyse médico-légale.

Soutient la conformité avec les niveaux d'assurance d'identité NIST (IAL2, IAL3).

Intègre le dépistage des listes AML, PEP et de sanctions dans le processus de vérification d'identité.

Prend en charge la vérification des documents d'identité à l'échelle mondiale dans plusieurs pays et régions.