Trapets fournit la technologie et le savoir-faire pour aider les entreprises à lutter contre la criminalité financière, y compris des solutions pour la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), la connaissance du client (KYC) et la surveillance des marchés. Depuis 2000, Trapets a servi plus de 500 clients, allant de petites institutions financières à des autorités de régulation, et a été reconnu comme l'une des 100 meilleures entreprises RegTech au monde. La plateforme Instantwatch de Trapets est une plateforme tout-en-un éprouvée qui aide à détecter et prévenir la criminalité financière. Elle permet aux entreprises de se conformer aux directives de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLD), au règlement sur les abus de marché (MAR) et à la directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID) et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Les entreprises peuvent consolider leurs processus de conformité dans Instantwatch pour bénéficier d'une plateforme pérenne qui s'adapte à l'évolution des réglementations et des méthodes criminelles. Les solutions de Trapets couvrent l'ensemble du cycle de vie AML et incluent : - L'intégration des clients et la diligence raisonnable - Le filtrage des sanctions et des PEP - La surveillance des transactions Trapets peut également aider à détecter la manipulation de marché et le délit d'initié : - La surveillance des marchés et des transactions