Fonctionnalités de Shufti

Intelligence (3)

Évaluation des risques: Signale les transactions suspectes et alerte les administrateurs ou refuse la transaction.
Rapports de renseignement: Recueille activement des données sur les sources d’achat suspects et les caractéristiques des auteurs courants de fraude.
Analyse des identifiants: Stocke des données provenant de sources externes ou internes liées aux faux comptes, en évaluant les risques des utilisateurs.

Vérification de l'adresse: Vérifie les données d’adresse par rapport à une base de données d’adresses faisant autorité (généralement le gouvernement).
Automatisation: Vérifiez automatiquement les adresses sur la source de données à mesure que de nouvelles entrées sont ajoutées.
Nettoyage: Purger ou mettre à jour les données incorrectes via des processus correctifs tels que la correspondance floue.
Vérification internationale: Vérifie les données d’adresse par rapport aux bases de données faisant autorité de deux autres pays.

Utilise des standards ouverts: Les connexions utilisent des normes ouvertes telles que SAML ou RADIS.
Kit de développement logiciel (SDK) mobile: Offre aux développeurs un kit de développement logiciel mobile pour ajouter de manière transparente l’authentification biométrique dans leurs applications.
Authentification de la main-d’œuvre: S’intègre aux solutions de gestion des identités et des accès (IAM) pour gérer l’authentification du personnel.
Authentification du client: S’intègre aux solutions de gestion des identités et des accès des clients (ICAM) pour gérer l’authentification des clients.

Méthodes d’authentification: Offre une authentification de l’âge par des méthodes telles que la vérification de documents ou de cartes d’identité, la vérification du numéro de téléphone, la comparaison avec les dossiers des consommateurs ou d’autres méthodes similaires.
Vérification de l’âge en ligne: Est principalement utilisé pour vérifier l’identité d’une personne en ligne à des fins de commerce électronique.
Estimation de l’âge: Offre une fonctionnalité d’estimation de l’âge.
Intégrations et SDK: Offre des intégrations ou des kits de développement logiciel (SDK) pour les sites Web, les applications, les applications mobiles, les solutions de point de vente (POS) et les kiosques
Vérification de l’âge en personne: Est principalement utilisé pour vérifier l’identité d’une personne en personne, par exemple dans un bar, un restaurant, un lieu d’événement ou d’autres lieux similaires.
Contrôle de l’activité: Effectue un contrôle de vivacité à l’aide de selfies ou d’une autre technologie photographique pour s’assurer que la personne vérifiée est réelle.

Correspondance de nom: La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels.
Liste de surveillance: Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity).
Marquer: Évaluez les personnes et les organisations en fonction de leurs antécédents et de leur potentiel de risque.
Dépôt électronique: Regroupez les données provenant de diverses sources pour remplir automatiquement les formulaires de rapport d’activité suspecte (SAR) ou de déclaration d’opérations en devises (CTR).
Workflows et alertes: Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis.

Due Dilligence: Gérez les processus de due dilligence tels que la diligence raisonnable de la clientèle et la connaissance du client.
Règlements et juridictions: Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA.
Politiques internes: Respect des politiques de gestion de la fraude et des risques créées par l’entreprise utilisant la solution.

Modèles: Créez des modèles de comportement qui peuvent être utilisés pour détecter les comportements suspects.
Simuation: Simuler et valider des scénarios pour aborder plusieurs types de risques.
Surveillance des transactions: Filtrage des transactions en temps réel pour identifier immédiatement les risques potentiels.
Segmentation: Permet aux utilisateurs de segmenter et de gérer des listes de personnes et d’organisations suspectes.
QA: Évaluer la qualité et la performance des activités de lutte contre le blanchiment d’argent.

Évaluation des risques: A intégré des fonctionnalités d'IA pour évaluer et attribuer des scores de risque aux transactions et aux profils clients, permettant des enquêtes prioritaires basées sur les niveaux de menace potentiels.
Reconnaissance de motifs: Utilise des algorithmes d'IA pour identifier des motifs complexes et des anomalies dans les données de transaction qui peuvent indiquer du blanchiment d'argent.

Vérification multi-méthodes: Prend en charge la vérification d'identité multi-méthodes, y compris les documents, les données biométriques et les vérifications croisées de bases de données.
Vérification de document par IA: Effectue l'authentification automatisée de documents en utilisant la ROC et l'IA/ML.
Correspondance Biométrique du Visage: Effectue la correspondance biométrique du visage (vérification selfie-à-ID).
Options d'intégration: Offre une fonctionnalité de vérification d'identité via API, SDK ou interface hébergée.
Orchestration de flux de travail: Fournit des flux de travail de vérification d'identité configurables et une orchestration basée sur la logique.