Fonctionnalités de SEON

Basé sur 114 SEON avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Évalue le risque de chaque transaction en fonction de facteurs spécifiques et de leurs scores de référence.

Basé sur 114 SEON avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Signale les transactions suspectes et alerte les administrateurs ou refuse la transaction.

Basé sur 105 SEON avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Recueille activement des données sur les sources d’achat suspects et les caractéristiques des auteurs courants de fraude.

Basé sur 99 SEON avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Stocke des données provenant de sources externes ou internes liées aux faux comptes, en évaluant les risques des utilisateurs.

Basé sur 115 SEON avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Trouve des modèles dans les occurrences courantes de fraude à utiliser lors de l’évaluation du risque des acheteurs.

Basé sur 97 SEON avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Alerte les administrateurs lorsqu’une fraude est suspectée ou que des transactions ont été refusées.

Basé sur 103 SEON avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Surveille constamment le système pour détecter les anomalies en temps réel.

Tel que rapporté dans 43 SEON avis. Exige une vérification de la carte de crédit, de la carte de débit et des transferts d’argent avant d’accepter les paiements

Tel que rapporté dans 153 SEON avis. Surveille et débarrasse les systèmes des robots soupçonnés de commettre des fraudes.

Surveille constamment le système pour détecter les anomalies en temps réel. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 168 avis. SEON

Alerte les administrateurs lorsqu’une fraude est suspectée ou que des transactions ont été refusées. Les 165 évaluateurs de SEON ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Basé sur 106 SEON avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Conserve des enregistrements de l’emplacement géographique et des adresses IP des suspects de fraude.

Basé sur 107 SEON avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Identifie les utilisateurs soupçonnés d’avoir commis une fraude et les identifie à leur retour.

Basé sur 100 SEON avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Empêche les auteurs précédents de fraudes de transactions futures.

Basé sur 91 SEON avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Surveille et débarrasse les systèmes des robots soupçonnés de commettre des fraudes.

Tel que rapporté dans 172 SEON avis. Stocke des données provenant de sources externes ou internes liées aux faux comptes, en évaluant les risques des utilisateurs.

Tel que rapporté dans 45 SEON avis. Recueille activement des données sur les sources d’achat suspects et les caractéristiques des auteurs courants de fraude.

Produit des rapports détaillant les tendances et les vulnérabilités liées aux paiements et à la fraude. Les 43 évaluateurs de SEON ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Basé sur 179 SEON avis. Identifie les utilisateurs soupçonnés d’avoir commis une fraude et les identifie à leur retour.

Tel que rapporté dans 181 SEON avis. Évalue le risque de chaque transaction en fonction de facteurs spécifiques et de leurs scores de référence.

Tel que rapporté dans 177 SEON avis. Empêche les auteurs précédents de fraudes de transactions futures.

La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 17 avis. SEON

Basé sur 17 SEON avis. Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity).

Basé sur 17 SEON avis. Évaluez les personnes et les organisations en fonction de leurs antécédents et de leur potentiel de risque.

Tel que rapporté dans 17 SEON avis. Regroupez les données provenant de diverses sources pour remplir automatiquement les formulaires de rapport d’activité suspecte (SAR) ou de déclaration d’opérations en devises (CTR).

Tel que rapporté dans 17 SEON avis. Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis.

Basé sur 17 SEON avis. Gérez les processus de due dilligence tels que la diligence raisonnable de la clientèle et la connaissance du client.

Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 17 avis. SEON

Tel que rapporté dans 17 SEON avis. Respect des politiques de gestion de la fraude et des risques créées par l’entreprise utilisant la solution.

Créez des modèles de comportement qui peuvent être utilisés pour détecter les comportements suspects. Les 16 évaluateurs de SEON ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Simuler et valider des scénarios pour aborder plusieurs types de risques. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 17 avis. SEON

Filtrage des transactions en temps réel pour identifier immédiatement les risques potentiels. Les 17 évaluateurs de SEON ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Permet aux utilisateurs de segmenter et de gérer des listes de personnes et d’organisations suspectes. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 17 avis. SEON

Tel que rapporté dans 17 SEON avis. Évaluer la qualité et la performance des activités de lutte contre le blanchiment d’argent.

Basé sur 17 SEON avis. Capacité à générer des rapports standard à des fins de conformité tels que FATCA/CRS, SARS/STR et SWIFT.

Affichez les activités suspectes par période, type de risque, personne ou organisation. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 17 avis. SEON

Tableaux de bord pour fournir des données en temps réel sur les transactions, les personnes ou les organisations suspectes. Les 17 évaluateurs de SEON ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

A intégré des fonctionnalités d'IA pour évaluer et attribuer des scores de risque aux transactions et aux profils clients, permettant des enquêtes prioritaires basées sur les niveaux de menace potentiels. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 13 avis. SEON

Utilise des algorithmes d'IA pour identifier des motifs complexes et des anomalies dans les données de transaction qui peuvent indiquer du blanchiment d'argent. Les 13 évaluateurs de SEON ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données Les 30 évaluateurs de SEON ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience Les 26 évaluateurs de SEON ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 29 avis. SEON