Sanction Scanner est un fournisseur mondial de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de détection de fraude et de gestion des risques, fondé en 2019 avec pour mission de rendre les logiciels de conformité rentables accessibles aux entreprises de toutes tailles. Notre vision principale est d'aider les organisations à lutter efficacement contre les crimes financiers en offrant des outils AML alimentés par l'IA qui s'adaptent aux réglementations et aux exigences de l'industrie en constante évolution. Avec notre plateforme d'intelligence des risques de bout en bout native à l'IA, FUSION AI, les entreprises peuvent filtrer leurs clients, surveiller les transactions et détecter les comportements suspects en temps réel de manière transparente. FUSION AI regroupe la surveillance des transactions, le filtrage des noms, les sanctions, les PEP & médias défavorables, la surveillance des fraudes et l'évaluation des risques clients dans une seule couche de données partagée, produisant un score de risque unifié, un tableau de bord de conformité centralisé, des rapports réglementaires générés automatiquement et des alertes proactives en temps réel tout au long du cycle de vie de la conformité. Les agents IA intégrés assistent les équipes de conformité à chaque étape, en filtrant les messages SWIFT et en effectuant des vérifications de parties simultanément dès qu'un message arrive, en mettant en évidence les signaux médiatiques défavorables avant qu'ils n'atteignent une liste de surveillance, et en générant des règles de surveillance des transactions et de détection de fraude à partir d'instructions en langage clair en quelques secondes. Pour les processus d'intégration, FUSION AI couvre également les solutions Know Your Customer (KYC) et Know Your Business (KYB), rendant la vérification d'identité et les vérifications de propriété bénéficiaire plus rapides et plus fiables, tandis que le système de gestion des cas AML centralise les opérations de conformité avec des pistes d'audit complètes et des rapports automatisés. À ce jour, plus de 800 institutions dans plus de 80 pays font confiance à Sanction Scanner pour minimiser leur exposition aux crimes financiers et respecter les exigences réglementaires internationales telles que les normes du GAFI, la 6AMLD de l'UE, les directives de FinCEN, les réglementations de la FCA au Royaume-Uni et les règles de la MAS à Singapour. En fournissant des données en temps réel, des capacités d'apprentissage automatique et une surveillance continue via FUSION AI, nous aidons les équipes de conformité à accélérer la prise de décision, à réduire les faux positifs et à améliorer l'efficacité globale. Nos solutions sont utilisées par un large éventail d'industries. Dans le secteur bancaire et de l'investissement, Sanction Scanner aide les institutions financières à protéger leurs opérations et à maintenir la conformité avec des réglementations mondiales strictes. Dans le secteur de l'assurance et de la finance, nos outils préviennent les réclamations frauduleuses et améliorent la transparence. Les entreprises de paiement, les startups fintech et les échanges de cryptomonnaies comptent sur notre logiciel pour respecter les obligations KYC/AML et détecter les activités de portefeuille à haut risque. De même, les entreprises de transfert d'argent, de crédit-bail et de factoring utilisent Sanction Scanner pour gérer les profils de risque des clients et se conformer à des exigences réglementaires complexes.