Fonctionnalités de Entrust IDV, formerly Onfido

Intelligence (1)

Détection des fraudes: Trouve des modèles dans les occurrences courantes de fraude à utiliser lors de l’évaluation du risque des acheteurs.
Alertes: Alerte les administrateurs lorsqu’une fraude est suspectée ou que des transactions ont été refusées.
Surveillance en temps réel: Surveille constamment le système pour détecter les anomalies en temps réel.
Atténuation des bots: Surveille et débarrasse les systèmes des robots soupçonnés de commettre des fraudes.
Alertes: Alerte les administrateurs lorsqu’une fraude est suspectée ou que des transactions ont été refusées.

Analyse des identifiants: Stocke des données provenant de sources externes ou internes liées aux faux comptes, en évaluant les risques des utilisateurs.
Rapports de renseignement: Recueille activement des données sur les sources d’achat suspects et les caractéristiques des auteurs courants de fraude.
Rapports d’incident: Produit des rapports détaillant les tendances et les vulnérabilités liées aux paiements et à la fraude.

Liste noire: Empêche les auteurs précédents de fraudes de transactions futures.
Cryptage: Chiffre tous les transferts de données à l’aide du chiffrement de bout en bout.
Pistes d’audit: Fournit des pistes d’audit pour surveiller l’utilisation afin de réduire la fraude.
Conformité réglementaire: Conforme aux réglementations en matière d’authentification forte des clients telles que KYC, PSD2 et autres.

Kit de développement logiciel (SDK) mobile: Offre aux développeurs un kit de développement logiciel mobile pour ajouter de manière transparente l’authentification biométrique dans leurs applications.
Authentification de la main-d’œuvre: S’intègre aux solutions de gestion des identités et des accès (IAM) pour gérer l’authentification du personnel.
Authentification du client: S’intègre aux solutions de gestion des identités et des accès des clients (ICAM) pour gérer l’authentification des clients.

Méthodes d’authentification: Offre une authentification de l’âge par des méthodes telles que la vérification de documents ou de cartes d’identité, la vérification du numéro de téléphone, la comparaison avec les dossiers des consommateurs ou d’autres méthodes similaires.
Vérification de l’âge en ligne: Est principalement utilisé pour vérifier l’identité d’une personne en ligne à des fins de commerce électronique.
Intégrations et SDK: Offre des intégrations ou des kits de développement logiciel (SDK) pour les sites Web, les applications, les applications mobiles, les solutions de point de vente (POS) et les kiosques
Contrôle de l’activité: Effectue un contrôle de vivacité à l’aide de selfies ou d’une autre technologie photographique pour s’assurer que la personne vérifiée est réelle.

Correspondance de nom: La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels.
Liste de surveillance: Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity).
Workflows et alertes: Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis.

Due Dilligence: Gérez les processus de due dilligence tels que la diligence raisonnable de la clientèle et la connaissance du client.
Règlements et juridictions: Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA.

Évaluation des risques: A intégré des fonctionnalités d'IA pour évaluer et attribuer des scores de risque aux transactions et aux profils clients, permettant des enquêtes prioritaires basées sur les niveaux de menace potentiels.
Reconnaissance de motifs: Utilise des algorithmes d'IA pour identifier des motifs complexes et des anomalies dans les données de transaction qui peuvent indiquer du blanchiment d'argent.

Vérification multi-méthodes: Prend en charge la vérification d'identité multi-méthodes, y compris les documents, les données biométriques et les vérifications croisées de bases de données.
Vérification de document par IA: Effectue l'authentification automatisée de documents en utilisant la ROC et l'IA/ML.
Correspondance Biométrique du Visage: Effectue la correspondance biométrique du visage (vérification selfie-à-ID).
Options d'intégration: Offre une fonctionnalité de vérification d'identité via API, SDK ou interface hébergée.
Orchestration de flux de travail: Fournit des flux de travail de vérification d'identité configurables et une orchestration basée sur la logique.