This feature was mentioned in 31 Flagright reviews.
La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels.
Liste de surveillance
30 reviewers of Flagright have provided feedback on this feature.
Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity).
Marquer
As reported in 29 Flagright reviews.
Évaluez les personnes et les organisations en fonction de leurs antécédents et de leur potentiel de risque.
Dépôt électronique
28 reviewers of Flagright have provided feedback on this feature.
Regroupez les données provenant de diverses sources pour remplir automatiquement les formulaires de rapport d’activité suspecte (SAR) ou de déclaration d’opérations en devises (CTR).
Workflows et alertes
As reported in 30 Flagright reviews.
Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis.
conformité (2)
Règlements et juridictions
As reported in 31 Flagright reviews.
Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA.
Politiques internes
As reported in 30 Flagright reviews.
Respect des politiques de gestion de la fraude et des risques créées par l’entreprise utilisant la solution.
Surveillance (5)
Modèles
As reported in 29 Flagright reviews.
Créez des modèles de comportement qui peuvent être utilisés pour détecter les comportements suspects.
Simuation
As reported in 31 Flagright reviews.
Simuler et valider des scénarios pour aborder plusieurs types de risques.
Surveillance des transactions
Based on 32 Flagright reviews.
Filtrage des transactions en temps réel pour identifier immédiatement les risques potentiels.
Segmentation
As reported in 29 Flagright reviews.
Permet aux utilisateurs de segmenter et de gérer des listes de personnes et d’organisations suspectes.
QA
Based on 27 Flagright reviews.
Évaluer la qualité et la performance des activités de lutte contre le blanchiment d’argent.
Rapports (3)
Rapports de conformité
30 reviewers of Flagright have provided feedback on this feature.
Capacité à générer des rapports standard à des fins de conformité tels que FATCA/CRS, SARS/STR et SWIFT.
Activité suspecte
This feature was mentioned in 32 Flagright reviews.
Affichez les activités suspectes par période, type de risque, personne ou organisation.
Tableaux de bord en temps réel
Based on 32 Flagright reviews.
Tableaux de bord pour fournir des données en temps réel sur les transactions, les personnes ou les organisations suspectes.
IA générative - Lutte contre le blanchiment d'argent (2)
Évaluation des risques
As reported in 12 Flagright reviews.
A intégré des fonctionnalités d'IA pour évaluer et attribuer des scores de risque aux transactions et aux profils clients, permettant des enquêtes prioritaires basées sur les niveaux de menace potentiels.
Reconnaissance de motifs
As reported in 10 Flagright reviews.
Utilise des algorithmes d'IA pour identifier des motifs complexes et des anomalies dans les données de transaction qui peuvent indiquer du blanchiment d'argent.
Agentic AI - Lutte contre le blanchiment d'argent (2)
Apprentissage adaptatif
Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience
Prise de décision
Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs
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