Fonctionnalités de Flagright

Détection des fraudes (5)

Correspondance de nom: Tel que rapporté dans 31 Flagright avis. La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels.
Liste de surveillance: Basé sur 30 Flagright avis. Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity).
Marquer: Tel que rapporté dans 29 Flagright avis. Évaluez les personnes et les organisations en fonction de leurs antécédents et de leur potentiel de risque.
Dépôt électronique: Basé sur 28 Flagright avis. Regroupez les données provenant de diverses sources pour remplir automatiquement les formulaires de rapport d’activité suspecte (SAR) ou de déclaration d’opérations en devises (CTR).
Workflows et alertes: Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis. Les 30 évaluateurs de Flagright ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Règlements et juridictions: Tel que rapporté dans 31 Flagright avis. Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA.
Politiques internes: Respect des politiques de gestion de la fraude et des risques créées par l’entreprise utilisant la solution. Les 30 évaluateurs de Flagright ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Modèles: Créez des modèles de comportement qui peuvent être utilisés pour détecter les comportements suspects. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 29 avis. Flagright
Simuation: Basé sur 31 Flagright avis. Simuler et valider des scénarios pour aborder plusieurs types de risques.
Surveillance des transactions: Basé sur 32 Flagright avis. Filtrage des transactions en temps réel pour identifier immédiatement les risques potentiels.
Segmentation: Permet aux utilisateurs de segmenter et de gérer des listes de personnes et d’organisations suspectes. Les 29 évaluateurs de Flagright ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
QA: Évaluer la qualité et la performance des activités de lutte contre le blanchiment d’argent. Les 27 évaluateurs de Flagright ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Rapports de conformité: Capacité à générer des rapports standard à des fins de conformité tels que FATCA/CRS, SARS/STR et SWIFT. Les 29 évaluateurs de Flagright ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Activité suspecte: Tel que rapporté dans 31 Flagright avis. Affichez les activités suspectes par période, type de risque, personne ou organisation.
Tableaux de bord en temps réel: Tableaux de bord pour fournir des données en temps réel sur les transactions, les personnes ou les organisations suspectes. Les 31 évaluateurs de Flagright ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Évaluation des risques: Basé sur 12 Flagright avis. A intégré des fonctionnalités d'IA pour évaluer et attribuer des scores de risque aux transactions et aux profils clients, permettant des enquêtes prioritaires basées sur les niveaux de menace potentiels.
Reconnaissance de motifs: Tel que rapporté dans 10 Flagright avis. Utilise des algorithmes d'IA pour identifier des motifs complexes et des anomalies dans les données de transaction qui peuvent indiquer du blanchiment d'argent.