Fonctionnalités de ComplyAdvantage

Détection des fraudes (5)

Correspondance de nom: La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels. Les 35 évaluateurs de ComplyAdvantage ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Liste de surveillance: Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity). Les 34 évaluateurs de ComplyAdvantage ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Marquer: Tel que rapporté dans 27 ComplyAdvantage avis. Évaluez les personnes et les organisations en fonction de leurs antécédents et de leur potentiel de risque.
Dépôt électronique: Regroupez les données provenant de diverses sources pour remplir automatiquement les formulaires de rapport d’activité suspecte (SAR) ou de déclaration d’opérations en devises (CTR). Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 25 avis. ComplyAdvantage
Workflows et alertes: Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis. Les 32 évaluateurs de ComplyAdvantage ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Due Dilligence: Tel que rapporté dans 31 ComplyAdvantage avis. Gérez les processus de due dilligence tels que la diligence raisonnable de la clientèle et la connaissance du client.
Règlements et juridictions: Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 28 avis. ComplyAdvantage
Politiques internes: Tel que rapporté dans 27 ComplyAdvantage avis. Respect des politiques de gestion de la fraude et des risques créées par l’entreprise utilisant la solution.

Modèles: Tel que rapporté dans 29 ComplyAdvantage avis. Créez des modèles de comportement qui peuvent être utilisés pour détecter les comportements suspects.
Simuation: Basé sur 28 ComplyAdvantage avis. Simuler et valider des scénarios pour aborder plusieurs types de risques.
Surveillance des transactions: Filtrage des transactions en temps réel pour identifier immédiatement les risques potentiels. Les 29 évaluateurs de ComplyAdvantage ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Segmentation: Tel que rapporté dans 27 ComplyAdvantage avis. Permet aux utilisateurs de segmenter et de gérer des listes de personnes et d’organisations suspectes.
QA: Basé sur 30 ComplyAdvantage avis. Évaluer la qualité et la performance des activités de lutte contre le blanchiment d’argent.

Rapports de conformité: Capacité à générer des rapports standard à des fins de conformité tels que FATCA/CRS, SARS/STR et SWIFT. Les 27 évaluateurs de ComplyAdvantage ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Activité suspecte: Affichez les activités suspectes par période, type de risque, personne ou organisation. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 27 avis. ComplyAdvantage
Tableaux de bord en temps réel: Tableaux de bord pour fournir des données en temps réel sur les transactions, les personnes ou les organisations suspectes. Les 29 évaluateurs de ComplyAdvantage ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Évaluation des risques: A intégré des fonctionnalités d'IA pour évaluer et attribuer des scores de risque aux transactions et aux profils clients, permettant des enquêtes prioritaires basées sur les niveaux de menace potentiels. Les 14 évaluateurs de ComplyAdvantage ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Reconnaissance de motifs: Tel que rapporté dans 13 ComplyAdvantage avis. Utilise des algorithmes d'IA pour identifier des motifs complexes et des anomalies dans les données de transaction qui peuvent indiquer du blanchiment d'argent.