CEBS s'assure que vous disposez de la bonne liste de contrôle des documents KYC en mettant en place une diligence raisonnable simple, une diligence raisonnable client et une diligence raisonnable renforcée selon les besoins. Le système alerte le caissier si le même client effectue des transactions au-dessus du seuil. Le nom du client est recherché dans la liste des sanctions de HMRC, de l'UE, de l'ONU ainsi que dans la liste SDN de l'OFAC. 1. Conformité Nous prenons la conformité très au sérieux. Recherchez le nom du client avant de l'enregistrer ou de transiger dans la liste des sanctions de HMRC ainsi que dans la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (SDN) publiée par l'OFAC. CEBS a toujours les deux listes mentionnées ci-dessus mises à jour pour vous. Le système alerte le caissier lorsqu'il est nécessaire de demander un document d'identification avec photo valide au client. Le système informe également le caissier des identifiants expirant dans un proche avenir et de demander un nouveau aux clients de retour. 2. Fonctions opérationnelles Rapide et intelligent sont des caractéristiques de CEBS. Avant de finaliser la devise de l'accord, le système vous indique combien de profit vous pouvez réaliser ; le système vous informe également de votre niveau de stock actuel et vous alerte si vous essayez de vendre plus que la valeur de votre stock. Les reçus et les rapports sont précisément formatés et conçus pour vous donner de véritables aperçus de votre commerce. Et oui, le système est convivial pour les comptables. 3. Intégrations et sécurité La sécurité du système et la protection des données des clients sont notre principal objectif. Nous nous associons soigneusement avec des prestataires de services et ne partageons aucune donnée avec des entreprises tierces. Nos serveurs sont situés au Royaume-Uni, mais si vous êtes en dehors du Royaume-Uni ou de l'UE, nous pouvons héberger notre système sur le serveur situé dans votre pays. 4. Formations Le système de bureau de change est explicite et nécessite une formation minimale. Vous pourriez avoir besoin de savoir comment enregistrer un client ? Ou comment le caissier sera alerté pour le seuil de lutte contre le blanchiment d'argent ? Ou sur les calculs de profit et de perte ? Notre équipe s'assurera que vous êtes formé et informé de chaque fonctionnalité du système.