AML Wizard est une solution avancée de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT), conçue pour les institutions financières, les fintechs, les banques de microfinance, les compagnies d'assurance et les organismes de réglementation cherchant à renforcer leurs cadres de gestion des risques. Construit avec une architecture de niveau entreprise et l'agilité requise pour les startups allégées, AML Wizard permet aux organisations d'atteindre la conformité réglementaire, de réduire les risques de criminalité financière et de rationaliser les processus de diligence raisonnable client (CDD) et de diligence raisonnable renforcée (EDD). Caractéristiques et capacités clés : Dépistage de noms complet : Intégration transparente avec des bases de données mondiales pour les listes de sanctions internationales, les personnes politiquement exposées (PEP) nationales et les listes de surveillance. Intégration Acuris Risk Intelligence : Accès à des ensembles de données faisant autorité et continuellement mis à jour, garantissant un dépistage précis et fiable. Surveillance avancée des transactions : Détecter les schémas d'activité suspecte grâce à des analyses basées sur des règles et pilotées par l'IA, réduisant les faux positifs tout en améliorant l'efficacité de la conformité. Profilage des risques configurable : Modèles de notation des risques adaptés aux politiques organisationnelles, aux cadres réglementaires et aux besoins du marché. Gestion de la conformité de bout en bout : Automatise les rapports, les pistes d'audit et les soumissions réglementaires pour la conformité AML/CFT. Évolutif et prêt pour le cloud : Conçu pour les institutions financières, les startups fintech et les entreprises, avec des options de déploiement modulaire pour plus de flexibilité. Pourquoi AML Wizard ? Dans l'environnement réglementaire complexe d'aujourd'hui, les entreprises font face à une pression croissante des directives du GAFI, des régulateurs régionaux et des normes de conformité internationales. AML Wizard aide les organisations à rester conformes aux exigences en évolution, garantissant transparence, confiance et résilience dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la criminalité financière. Amélioration de la conformité réglementaire : Restez aligné avec les réglementations AML/CFT locales et internationales. Solution rentable : Réduit la charge de travail manuelle, les coûts de conformité et les inefficacités opérationnelles. Conformité prête pour l'avenir : Conçu pour évoluer avec les cadres réglementaires changeants et les paysages de risques mondiaux. Industries que nous servons : Fintech et banques numériques Institutions de microfinance Compagnies d'assurance Régulateurs et organismes de conformité Services bancaires et financiers traditionnels